证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2023-016
西王食品股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日（星期五）14：00
网络投票时间：2023 年 5 月 26 日 其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 26 日 09:15 至
9:25，09:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 26 日 09:15 至 15:00 期间任
意时间。
（2）现场会议地点
山东省邹平市西王工业园办公楼二楼会议室
（3）会议召开方式
现场投票和网络投票相结合的表决方式召开
（4）会议召集人
公司第十三届董事会
（5）现场会议主持人
董事长王辉先生
（6）本次会议的合法、法规性
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法
律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东或授权代表共 18 人，代表股份
573,191,413 股，占上市公司总股份的 53.1014％。其中：通过现场
投票的股东或授权代表 12 人，代表股份 565,940,405 股，占上市公
司总股份的 52.4297％。通过网络投票的股东或授权代表 6 人，代表
股份 7,251,008 股，占上市公司总股份的 0.6717％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 或 授 权 代 表 16 人 ， 代 表 股 份
12,519,468 股，占上市公司总股份的 1.1598％。
（3）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，北京市金杜律师
事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
2、会议表决通过以下事项：
（1）审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 572,943,817 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 99.9568%；反对 247,400 股，占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 0.0432%；弃权 196 股，占出席会议
股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 12,271,872 股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数 98.0223%；
反对 247,400 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有
表决权股份总数的 1.9761%；弃权 196 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0016%。
（2）审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 572,943,817 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 99.9568%；反对 247,400 股，占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 0.0432%；弃权 196 股，占出席会议
股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 12,271,872 股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数 98.0223%；
反对 247,400 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有
表决权股份总数的 1.9761%；弃权 196 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0016%。
（3）审议通过了《公司 2022 年度报告全文及其摘要》
总表决情况：
同意 572,943,817 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 99.9568%；反对 247,400 股，占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 0.0432%；弃权 196 股，占出席会议
股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 12,271,872 股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数 98.0223%；
反对 247,400 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有
表决权股份总数的 1.9761%；弃权 196 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0016%。
（4）审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》
总表决情况：
同意 572,943,817 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 99.9568%；反对 247,400 股，占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 0.0432%；弃权 196 股，占出席会议
股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 12,271,872 股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数 98.0223%；
反对 247,400 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有
表决权股份总数的 1.9761%；弃权 196 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0016%。
（5）审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 572,943,817 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 99.9568%；反对 247,400 股，占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 0.0432%；弃权 196 股，占出席会议
股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 12,271,872 股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数 98.0223%；
反对 247,400 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有
表决权股份总数的 1.9761%；弃权 196 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0016%。
（6）审议通过了《公司关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》
总表决情况：
同意 572,939,817 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 99.9561%；反对 251,400 股，占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 0.0439%；弃权 196 股，占出席会议
股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 12,267,872 股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数 97.9904%；
反对 251,400 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有
表决权股份总数的 2.0081%；弃权 196 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0016%。
（7）审议通过了《公司关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
总表决情况：
在关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司回避表决
的情况下，同意 12,271,872 股，占出席会议股东及股东代理人代表
有表决权股份总数的 98.0223%；反对 247,400 股，占出席会议股东
及股东代理人代表有表决权股份总数的 1.9761%；弃权 196 股，占出
席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0016%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 12,271,872 股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数 98.0223%；
反对 247,400 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有
表决权股份总数的 1.9761%；弃权 196 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0016%。
（8）审议通过了《公司关于向银行及其他金融机构申请综合授
信额度的议案》
总表决情况：
同意 572,943,817 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 99.9568%；反对 247,400 股，占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 0.0432%；弃权 196 股，占出席会议
股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 12,271,872 股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数 98.0223%；
反对 247,400 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有
表决权股份总数的 1.9761%；弃权 196 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0016%。
（9）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 572,943,817 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 99.9568%；反对 247,400 股，占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 0.0432%；弃权 196 股，占出席会议
股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 12,271,872 股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数 98.0223%；
反对 247,400 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有
表决权股份总数的 1.9761%；弃权 196 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0016%。
（10）审议通过了《关于董事会换届选举第 14 届董事会非独立
董事的议案》
本议案采取累积投票制，表决情况：
10.01 选举王辉先生为公司第 14 届董事会非独立董事
表决结果：同意 572,138,543 股，占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 99.8163%；其中，中小投资者表决情况为，
同意 11,466,598 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代
表有表决权股份总数的 91.5901%。
根据表决结果，王辉先生当选为公司董事。
10.02 选举孙新虎先生为公司第 14 届董事会非独立董事
表决结果：同意 572,138,543 股，占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 99.8163%；其中，中小投资者表决情况为，
同意 11,466,598 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代
表有表决权股份总数的 91.5901%。
根据表决结果，孙新虎先生当选为公司董事。
10.03 选举周勇先生为公司第 14 届董事会非独立董事
表决结果：同意 572,138,543 股，占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 99.8163%；其中，中小投资者表决情况为，
同意 11,466,598 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代
表有表决权股份总数的 91.5901%。
根据表决结果，周勇先生当选为公司董事。
10.04 选举周志峰先生为公司第 14 届董事会非独立董事
表决结果：同意 572,138,543 股，占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 99.8163%；其中，中小投资者表决情况为，
同意 11,466,598 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代
表有表决权股份总数的 91.5901%。
根据表决结果，周志峰先生当选为公司董事。
10.05 选举杜君先生为公司第 14 届董事会非独立董事
表决结果：同意 572,138,543 股，占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 99.8163%；其中，中小投资者表决情况为，
同意 11,466,598 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代
表有表决权股份总数的 91.5901%。
根据表决结果，杜君先生当选为公司董事。
10.06 选举王海芝女士为公司第 14 届董事会非独立董事
表决结果：同意 572,138,543 股，占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 99.8163%；其中，中小投资者表决情况为，
同意 11,466,598 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代
表有表决权股份总数的 91.5901%。
根据表决结果，王海芝女士当选为公司董事。
（11）审议通过了《关于董事会换届选举第 14 届董事会独立董
事的议案》
本议案采取累积投票制，表决情况：
11.01 选举何东平先生为公司第 14 届董事会独立董事
表决结果：同意 572,138,543 股，占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 99.8163%；其中，中小投资者表决情况为，
同意 11,466,598 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代
表有表决权股份总数的 91.5901%。
根据表决结果，何东平先生当选为公司独立董事。
11.02 选举董华先生为公司第 14 届董事会独立董事
表决结果：同意 572,138,543 股，占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 99.8163%；其中，中小投资者表决情况为，
同意 11,466,598 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代
表有表决权股份总数的 91.5901%。
根据表决结果，董华先生当选为公司独立董事。
11.03 选举张光水先生为公司第 14 届董事会独立董事
表决结果：同意 572,138,543 股，占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 99.8163%；其中，中小投资者表决情况为，
同意 11,466,598 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代
表有表决权股份总数的 91.5901%。
根据表决结果，张光水先生当选为公司独立董事。
（12）审议通过了《关于监事会换届选举第 14 届监事会非职工
代表监事的议案》
本议案采取累积投票制，表决情况：
12.01 选举张维辉先生为公司第 14 届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 572,138,543 股，占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 99.8163%；其中，中小投资者表决情况为，
同意 11,466,598 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代
表有表决权股份总数的 91.5901%。
根据表决结果，张维辉先生当选为公司非职工代表监事。
12.02 选举尹雪利女士为公司第 14 届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 572,138,543 股，占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 99.8163%；其中，中小投资者表决情况为，
同意 11,466,598 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代
表有表决权股份总数的 91.5901%。
根据表决结果，尹雪利女士当选为公司非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：董昀、韩骐瞳
结论性意见：综上，本所认为，公司本次股东大会的召集和召开
程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规
则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资
格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
2023 年 5 月 26 日
