股东会决议公告


证券代码：000655               证券简称：金岭矿业            公告编号：2023-021



                      山东金岭矿业股份有限公司
                     2022 年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交 易 所 互 联 网 投 票 系 统进 行 网 络 投 票 的具 体 时 间 为 ：2023 年 5 月 12 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、召开地点：公司五楼会议室
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长付博先生
    6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    二、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及授权委托代表共 9 人，代表股份 354,327,845
股，占公司总股份的 59.5168％，其中：出席本次现场会议的股东及授权委托代
表共 1 人，代表股份 347,740,145 股，占公司总股份的 58.4103％；通过网络投
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票方式出席会议的 股东共 8 人 ，代表股份 6,587,700 股，占公司 总股份的
1.1065％。本次会议中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场
和网络投票的中小股东共计 8 人，代表股份 6,587,700 股，占公司总股份的
1.1065％。
    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师以现场方式出席或列
席本次会议，其他董事以远程视频方式出席本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    （一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
    （二）表决情况：
    1、审议《2022 年度董事会工作报告》的议案
    同意 354,292,445 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9900％；
    反对     35,400    股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0100％；
    弃权        0      股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为：同意 6,552,300 股，占出席会议中小股东持有
表决权股份总数的 99.4626%；反对 35,400 股，占出席会议中小股东持有表决权
股份总数的 0.5374%；弃权 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的
0.0000%。
    表决结果：通过。
    2、审议《2022 年度监事会工作报告》的议案
    同意 354,292,445 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9900％；
    反对     35,400    股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0100％；
    弃权        0      股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为：同意 6,552,300 股，占出席会议中小股东持有
表决权股份总数的 99.4626%；反对 35,400 股，占出席会议中小股东持有表决权
股份总数的 0.5374%；弃权 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的
0.0000%。
    表决结果：通过。
    3、审议《2022 年度财务决算报告》的议案
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    同意 354,292,445 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9900％；
    反对    35,400     股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0100％；
    弃权       0       股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为：同意 6,552,300 股，占出席会议中小股东持有
表决权股份总数的 99.4626%；反对 35,400 股，占出席会议中小股东持有表决权
股份总数的 0.5374%；弃权 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的
0.0000%。
    表决结果：通过。
    4、审议 2022 年年度报告全文及摘要的议案
    同意 354,292,445 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9900％；
    反对    35,400     股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0100％；
    弃权       0       股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为：同意 6,552,300 股，占出席会议中小股东持有
表决权股份总数的 99.4626%；反对 35,400 股，占出席会议中小股东持有表决权
股份总数的 0.5374%；弃权 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的
0.0000%。
    表决结果：通过。
    5、审议关于 2022 年度利润分配预案的议案
    同意 354,292,445 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9900％；
    反对    35,400     股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0100％；
    弃权       0       股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为：同意 6,552,300 股，占出席会议中小股东持有
表决权股份总数的 99.4626%；反对 35,400 股，占出席会议中小股东持有表决权
股份总数的 0.5374%；弃权 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的
0.0000%。
    表决结果：通过。
    6、审议关于续聘会计师事务所的议案
    同意 354,292,445 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9900％；
    反对    35,400     股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0100％；
    弃权       0       股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为：同意 6,552,300 股，占出席会议中小股东持有
                                                              股东会决议公告


表决权股份总数的 99.4626%；反对 35,400 股，占出席会议中小股东持有表决权
股份总数的 0.5374%；弃权 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的
0.0000%。
    表决结果：通过。
    7、审议关于与山东钢铁集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交
易议案
    该议案属于关联交易，关联方为山东金岭铁矿有限公司，关联关系为公司控
股股东，所持表决权股份数量为 347,740,145 股。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方山东金岭铁矿有限公司
回避表决，出席股东大会的非关联股东对该议案进行表决。
    同意    6,552,300   股，占出席会议非关联股东所持表决权的 99.4626％；
    反对     35,400     股，占出席会议非关联股东所持表决权的 0.5374％；
    弃权        0       股，占出席会议非关联股东所持表决权的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为：同意 6,552,300 股，占出席会议中小股东持有
表决权股份总数的 99.4626%；反对 35,400 股，占出席会议中小股东持有表决权
股份总数的 0.5374%；弃权 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的
0.0000%。
    表决结果：通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
    2、律师姓名： 高玉刚     邓玥
    3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出
席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。
              股东会决议公告



山东金岭矿业股份有限公司

          董事会

     2023 年 5 月 13 日