董事会决议公告



  证券代码：000655          证券简称：金岭矿业          公告编号：2023－025



                     山东金岭矿业股份有限公司
               第九届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议
通知于 2023 年 8 月 7 日以专人书面送达的方式发出，2023 年 8 月 17 日上午 9 点在
公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长付博先生主持，公司监事、
高管列席本次会议。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，其中以通讯方式出
席会议的董事为肖岩先生。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司
章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过 2023 年半年度报告全文及摘要的议案
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年半
年度报告》和《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：
2023-026）。
    2、审议通过《关于山东钢铁集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报
告》的议案
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票



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    表决结果：通过
    本议案属于关联交易事项，关联董事付博先生、刘伟先生、刘纯先生、张新福
先生、陈剑先生、宁革先生对此议案的表决进行了回避。
    该关联交易事项已事先征得独立董事认可，并对此发表了同意的独立意见。详
见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于山东钢铁集团
财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告》《独立董事关于对山东钢铁集团财
务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告的事前认可意见》《独立董事关于对山
东钢铁集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告的独立意见》。
    3、审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》
（公告编号：2023-027）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公
司章程》。
    本议案需提交股东大会审议。
    4、审议通过关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈独立董事工作制度〉部分条款
的公告》（公告编号：2023-028）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《独立董事工作制度》。
    本议案需提交股东大会审议。
    5、审议通过关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网


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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通
知》（公告编号：2023-029）。
    以上议案第 3、4 项需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第九届董事会第十七次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


     特此公告。




                                             山东金岭矿业股份有限公司

                                                      董事会

                                                   2023年8月19日




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