证券代码：000677         股票简称：恒天海龙             公告编号：2023-018



                           恒天海龙股份有限公司

                 第十二届董事会第三次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次临时会
议通知于 2023 年 5 月 26 日以电子邮件方式发给公司董事。会议于 2023 年 5 月
30 日以通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长季
长彬先生主持，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。审议通过
了以下议案：
1、《恒天海龙股份有限公司关于拟向全资子公司实缴注册资本的议案》
    根据公司业务需要，公司拟向全资子公司北京多弗海龙能源科技有限公司以
现金方式实缴注册资本人民币 4,500 万元，出资资金来源为公司自有资金。
    根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对
外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    此议案的详细情况见公司同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的挂
网公告。(公告编号：2023-019)
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。


                                                    恒天海龙股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                        2023 年 5 月 30 日