大连友谊（集团）股份有限公司

  证券代码：000679           股票简称：大连友谊               编号：2023—023


                   大连友谊（集团）股份有限公司
                   2022 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会无否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.召开时间
    现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日下午 14:30。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5
月 5 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 5 日 9:15—15:00。
    2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议室。
    3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。
    5.主持人：董事长李剑先生。
    6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
    （二）会议的出席情况
    1.总体出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表共 15 名，代表股份 100,726,000 股，占公
司有表决权股份总数的 28.2621%。
    2.现场会议出席情况
    出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共 4 人，代表股份 100,060,000 股，


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占公司有表决权股份总数的 28.0752%。
    3.网络投票情况
    通过网络投票的股东共 11 人，代表股份 666,000 股，占公司有表决权股份总数
的 0.1869%。
    （三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
    该议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过。
    表决结果：
    同意 100,347,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.6237%；
    反对 379,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.3763%；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
    同意 347,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的 47.7961%；
    反对 379,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的 52.2039%；
    弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0%。
    会议审议通过该议案。
    （二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
    该议案已经公司第九届监事会第十三次会议审议通过。
    表决结果：
    同意 100,347,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.6237%；
    反对 379,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.3763%；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
    同意 347,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的 47.7961%；
    反对 379,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的 52.2039%；
    弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0%。

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   会议审议通过该议案。
    （三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
   该议案已经公司第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十三次会议审议
通过。
   表决结果：
   同意 100,347,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.6237%；
   反对 379,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.3763%；
   弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
   其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
   同意 347,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的 47.7961%；
   反对 379,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的 52.2039%；
   弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0%。
   会议审议通过该议案。
    （四）审议通过《2022 年年度报告》及《年报摘要》
   该议案已经公司第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十三次会议审议
通过。
   表决结果：
   同意 100,347,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.6237%；
   反对 379,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.3763%；
   弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
   其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
   同意 347,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的 47.7961%；
   反对 379,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的 52.2039%；
   弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0%。
   会议审议通过该议案。
    （五）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
   该议案已经公司第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十三次会议审议

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通过。
    表决结果：
    同意 100,347,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.6237%；
    反对 379,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.3763%；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
    同意 347,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的 47.7961%；
    反对 379,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的 52.2039%；
    弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0%。
    会议审议通过该议案。
    （六）审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》
    该议案已经公司第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十三次会议审议
通过。
    表决结果：
    同意 100,347,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.6237%；
    反对 379,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.3763%；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
    同意 347,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的 47.7961%；
    反对 379,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的 52.2039%；
    弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0%。
    会议审议通过该议案。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经辽宁青松律师事务所于晓荷律师、王昱人律师现场见证，并出
具《法律意见书》，确认本次股东大会的召开程序、出席本次股东大会的人员资格、
本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，真实、合法、有效。

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四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
（二）本次股东大会法律意见书。


特此公告。



                                     大连友谊（集团）股份有限公司董事会

                                              2023 年 5 月 6 日




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