证券代码：000691      证券简称：亚太实业   公告编号: 2023-053


             甘肃亚太实业发展股份有限公司
               关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023

年 7 月 1 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于

修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》及《上市

公司章程指引（2022 年修订）》的有关规定，结合公司实际情况对

《公司章程》中部分条款内容进行修订，具体修订如下:

             原条款                          修订后

    第八条 董事长为公司的法         第八条 董事长或总经理为

定代表人。                      公司的法定代表人。

    第六十七条（第一款） 股         第六十七条（第一款） 股

东大会由董事长主持。董事长不 东大会由董事长主持。董事长不

能履行职务或不履行职务时，由 能履行职务或不履行职务时，由

半数以上董事共同推举的一名董 副董事长主持，董事长和副董事

事主持。                        长都不能履行职务或不履行职务

                                时，由半数以上董事共同推举的

                                一名董事主持。
    第一百零五条 公司董事会         第一百零五条 公司董事会

由 9 名董事组成，设董事长 1 人。 由 9 名董事组成，设董事长 1 人

其中董事会成员中至少包括三分 和副董事长 1 人。其中董事会成

之一独立董事，独立董事中至少 员中至少包括三分之一独立董

包括会计专业人士 1 人。         事，独立董事中至少包括会计专

                                业人士 1 人。

    除以上条款修订外，《公司章程》其他条款不变。《公司章程》

的修订尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办

理后续工商变更登记、章程备案等全部相关事宜，授权有效期限为自

股东大会审议通过之日起至工商变更登记及章程备案办理完毕之日

止。

    特此公告。



                                  甘肃亚太实业发展股份有限公司

                                                          董事会

                                                2023 年 7 月 3 日