证券代码：000691      证券简称：亚太实业       公告编号: 2023-056


               甘肃亚太实业发展股份有限公司
         关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关

法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

    4、会议召开的时间

    （1）现场会议时间：2023 年 7 月 19 日（星期三）14:30

    （2）网络投票时间：2023 年 7 月 19 日。其中，通过深圳证券

交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：

2023 年 7 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00―15:00；通

过深圳证券交易所互联网（以下简称“互联网”）投票系统投票的时

间为：2023 年 7 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人

出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明

的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进

行网络投票。

    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权

出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

    6、股权登记日：2023 年 7 月 13 日。

    7、出席对象

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    于 2023 年 7 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东

大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理

人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件 2）;

    （2）公司董事、监事、高级管理人员;

    （3）公司聘请的律师;

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议召开的地点：甘肃省兰州市城关区张掖路 87 号中广

商务大厦 17 楼公司会议室。

    二、会议审议事项

    1、审议事项

                  表一 本次股东大会提案编码示例表
                                                        备注
   提案编码                  提案名称
                                                    该列打勾的
                                                             栏目可以投
                                                                 票
      100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
                             非累积投票提案
               关于公司未来三年（（2023 年-2025 年）股东回
      1.00                                                       √
               报规划的议案
               关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
      2.00                                                       √
               向特定对象发行股票相关事宜的议案
      3.00     关于公司签署（《借款合同》暨关联交易的议案        √
               关于公司拟签署（《借款合同补充协议》暨关联
      4.00                                                       √
               交易的议案
      5.00     关于补选公司第八届董事会独立董事的议案            √
      6.00     关于修订《公司章程》的议案                        √
                               累积投票提案
               关于补选公司第八届董事会非独立董事的议         应选人数
      7.00
               案                                               2人
      7.01     选举陈志健先生为第八届董事会非独立董事             √
      7.02     选举陈渭安先生为第八届董事会非独立董事             √
               关于补选公司第八届监事会非职工监事的议         应选人数
      8.00
               案                                               2人
               选举陈启星先生为第八届监事会非职工代表
      8.01                                                       √
               监事
               选举马敬添先生为第八届监事会非职工代表
      8.02                                                       √
               监事

    2、提案披露情况

    上述议案已经 2023 年 7 月 1 日召开的第八届董事会第二十三次

会议及第八届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于

2023 年 7 月 4 日 公 司 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    3、特别提示事项

    （1）议案 6.00 为特别决议事项，须经出席股东股东（包括股东

代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。其余非累积投票议案

为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持

表决权的二分之一以上表决通过。
    （2）根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的要求，

本次会议审议的议案 3.00、4.00 属于与股东有关联关系的事项，关联

股东应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表

决权的股份总数。

    （3）议案 7.00 与 8.00 采取累积投票方式表决。股东所拥有的选

举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥

有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），

但总数不得超过其拥有的选举票数。

    （4）根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的要求，

本次会议审议的议案 3.00、4.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，

需对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露

（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、

监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份

的股东）。

    （5）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审

核无异议后，股东大会方可进行表决。

    三、会议登记等事项

    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登

记手续;

    2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单

位持股凭证、法定代表人证明书和出席人身份证原件办理登记手续;
    3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（格式详见附件 2）、

委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

    4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（传真

或信函在 2023 年 7 月 18 日 16:00 前传真或送达至公司办公室，信函

上请注明“股东大会”字样），不接受电话登记;

    5、登记时间：2023 年 7 月 17 日-2023 年 7 月 18 日（其间交易

日的 9:00-11:00 或 14:00-16:00）。

    6、信函登记地点：甘肃省兰州市城关区张掖路 87 号中广商务大

厦 17 楼甘肃亚太实业发展股份有限公司（邮编：730030）

    7、传真登记号码：0931-8427597

    8、出席现场会议的股东和股东代理人请携带前述对应的相关证

件于会前半小时到会场办理登记手续。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投

票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

    五、其他事项

    1、本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。

    2、会议联系方式：

    联系人：李小慧

    电 话：0931-8439763

    传 真：0931-8427597
     联系地址：甘肃省兰州市城关区张掖路 87 号中广商务大厦 17

楼

     邮政编码：730030

     邮箱：ytsy000691@163.com

     3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则

本次股东大会的进程按当日通知进行。

     六、备查文件

     1、第八届董事会第二十三次会议决议

     2、第八届监事会第十七次会议决议

     附件 1：参加网络投票的具体操作流程

     附件 2：授权委托书


       特此公告。




                                甘肃亚太实业发展股份有限公司

                                                      董事会

                                             2023 年 7 月 3 日
附件 1：


                 参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码：360691，投票简称：亚太

投票;

    2、填报表决意见或选举票数

    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司

股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所

投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选

人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意

某候选人，可以对该候选人投 0 票。

            累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：
    投给候选人的选举票数                       填报
        对候选人 A 投 X1 票                   X1 票
        对候选人 B 投 X2 票                   X2 票
                …                              …

               合 计                不超过该股东拥有的选举票数

    ①《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》（采用等额

选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分

配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②《关于补选第八届监事会非职工监事的议案》（采用等额选举，

应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有选举票数在 2 位非职工监事候选人中任意分

配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、 投票时间：2023 年 7 月 19 日（股东大会召开当日）的交易

时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为：2023 年 7 月 19 日（股

东大会召开当日）上午 9∶15，结束时间为现场股东大会结束当日下

午 3∶00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。
附件 2：


                              授权委托书

    兹全权委托__________先生（女士）代表本公司（本人）出席甘

肃亚太实业发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并按以

下权限代为行使表决权，本授权委托书的有效期限自本授权委托书签

署之日起至该次股东大会结束时止。具体表决意见如下：

    本人（本公司）对 2023 年第二次临时股东大会审议事项的表决

意见：
                                       备注     同意     反对   弃权
                                     该列打勾
提案编码          提案名称
                                     的栏目可
                                       以投票
           总议案：除累积投票提案
  100                                    √
           外的所有提案
                             非累积投票提案
           关于公司未来三年（2023
  1.00     年-2025 年）股东回报规划        √
           的议案
           关于提请股东大会授权董
           事会全权办理本次向特定
  2.00                                     √
           对象发行股票相关事宜的
           议案
           关于公司签署（《借款合同》
  3.00                                     √
           暨关联交易的议案
           关于公司拟签署（《<借款合
  4.00     同补充协议>》暨关联交易         √
           的议案
           关于补选公司第八届董事
  5.00                                     √
           会独立董事的议案
           关于修订《公司章程》的
  6.00                                     √
           议案
                               累积投票提案
           关于补选公司第八届董事
  7.00                                          应选人数 2 人
           会非独立董事的议案
               选举陈志健为第八届董事
   7.01                                                    √
               会非独立董事
               选举陈渭安为第八届董事
   7.02                                                    √
               会非独立董事
               关于补选第八届监事会非
   8.00                                                         应选人数 2 人
               职工监事的议案
               选举陈启星先生为第八届
   8.01                                                    √
               监事会非职工代表监事
               选举马敬添先生为第八届
   8.02                                                    √
               监事会非职工代表监事
（注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃
权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为
无效委托。）


委托人：（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（

委托人持股数：（（（（（（（（（（（（（（（（（（

委托人股东账号：

委托人营业执照/身份证号：



受托人姓名：

受托人身份证号码：




                                委托人签字或盖章（法人股东加盖单位印章）：

                                                                                委托日期：

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。