甘肃亚太实业发展股份有限公司独立董事
         关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

    甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六

次会议于 2023 年 8 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。根据《公

司法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 上市公司治理准则》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》等规定，作为公司

的独立董事，我们本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就关于公司第八届董

事会第二十六次会议审议的相关事项发表如下意见；

    一、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明

和独立意见

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的

通知》（证监发[2005]120 号）等的规定和要求，我们对公司 2023 年上半年控股

股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了如下专项说明和独立

意见：

    1、报告期内，公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的
控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；

    2、截至本报告期末，公司为控股子公司的实际担保金额为 4,947.00 万元，

担保总金额未超过经股东大会审批的担保额度范围。除以上担保外，报告期内公

司及控股子公司不存在新增为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人

单位或个人提供担保的情况。

    二、关于公司 2023 年半年度内部控制评价报告的独立意见

    根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制

评价指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公

司规范运作》的有关规定和要求，公司董事会对 2023 年半年度内部控制有效性

进行了自我评价，并出具了《2023 年半年度内部控制评价报告》。我们作为公司
独立董事，经认真审议上述文件后，发表独立意见如下：
    经审查公司编制的《2023 年半年度内部控制评价报告》，我们认为：截至

2023 年 6 月 30 日，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的

执行。公司各项内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产经营

实际情况需要，在经营管理过程中的关键环节起到了较好的控制和防范作用。公

司的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行

情况。因此，我们一致同意《2023 年半年度内部控制评价报告》。

    三、关于聘任高级管理人员的独立意见

    我们认真审阅了公司提交的《关于聘任黎永亮为公司副总经理的议案》和《关

于聘任钟琴为公司副总经理兼内审部门负责人的议案》及履历资料，认为黎永亮

先生和钟琴女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任岗位职责

的要求，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格

的规定；且不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

等规定的不得担任高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入

者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行人；本次公司聘任黎永亮先生为公司

副总经理、聘任钟琴女为公司副总经理兼内审部门负责人的程序符合《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效。我

们一致同意《关于聘任黎永亮为公司副总经理的议案》和《关于聘任钟琴为公司

副总经理兼内审部门负责人的议案》。

   （以下无正文）




                             独立董事：   李张发、 陈芳平、龚江丰
                                           2023 年 8 月 9 日