证券代码：000691          证券简称：亚太实业          公告编号：2023-105


                    甘肃亚太实业发展股份有限公司
                   第八届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、董事会会议通知发出的时间和方式：

    甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 20

日以电话及电子邮件方式发出第八届董事会第三十次会议通知；

    2、董事会会议召开的时间、地点和方式：

    召开时间：2023 年 12 月 22 日

    召开地点：甘肃省兰州市城关区南滨河东路 517 号金色堤岸 B 座 27 楼

    召开方式：通讯表决

    3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

    4、本次会议由董事长陈志健先生主持，公司监事、高级管理人员列席。

    5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于更正<2023 年第三季度报告>的议案》

    公司于 2023 年 10 月 31 日披露了《2023 年第三季度报告》。经事后核查发

现，公司原披露的《2023 年第三季度报告》内容中部分财务数据列报有误，为

确保信息披露的准确性和完整性，公司决定对《2023 年第三季度报告》进行更

正。本次更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号--财务信息

的更正及相关披露》等相关规定，更正后的报告能更加客观、公允地反映公司

实际情况和财务状况，本次更正未损害公司及全体股东的合法权益。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《更正公告》（公告编号：2023-107）及《2023 年第三

季度报告》（更正后）（公告编号：2023-108）。

    三、备查文件

    1、公司第八届董事会第三十次会议决议；

    2、董事会审计委员会会议纪要。

    特此公告。



                                               甘肃亚太实业发展股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2023 年 12 月 25 日