证券代码：000691           证券简称：亚太实业          公告编号：2023-106

                      甘肃亚太实业发展股份有限公司
                   第八届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

     1、监事会会议通知发出的时间和方式：

     甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 20

 日以电子邮件方式发出第八届监事会第二十二次会议通知。

     2、监事会会议召开的时间、地点和方式：

     召开时间：2023 年 12 月 22 日

     召开地点：甘肃省兰州市城关区南滨河东路 517 号金色堤岸 B 座 27 楼

     召开方式：通讯表决

     3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

     4、本次会议由监事会主席陈启星先生主持，公司高级管理人员列席。

     5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于更正<2023 年第三季度报告>的议案》

    经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》（更

正后）的程序符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信

息的更正及相关披露》等法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。监事会同意进行本次更正事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《更正公告》（公告编号：2023-107）、《2023 年第三季
度报告》（更正后）（公告编号：2023-108）。
三、备查文件

1、公司第八届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。



                                     甘肃亚太实业发展股份有限公司

                                                           监事会

                                               2023 年 12 月 25 日