证券代码：000709           股票简称：河钢股份         公告编号：2023-027



                           河钢股份有限公司
                      五届十次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    河钢股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会十次会议于 2023 年 6
月 12 日以通讯方式召开。本次会议通知于 6 月 9 日以传真、电子邮件及直接送
达方式发出，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

     1. 审议通过了《关于向控股子公司河钢乐亭钢铁有限公司增资的议案》，同

意河钢股份单方面以现金向河钢乐亭钢铁有限公司（以下简称“乐钢”）增资，

增资金额为 48 亿元。详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券

时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司河钢乐

亭钢铁有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-028）。

    表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王兰玉、谢海深、
邓建军、耿立唐、张爱民回避了表决。

     2. 审议通过了《河钢股份有限公司 2022 年环境、社会及公司治理报告》，

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。报告全文同日披露于巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）。

     3. 审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2023

年 6 月 28 日以现场和网络表决相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日披露于《中国证

券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《河钢股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：

2023-029）。

    三、备查文件

    1. 五届十次董事会决议。

    特此公告。




                                                  河钢股份有限公司董事会
                                                         2023 年 6 月 13 日