证券代码：000709         股票简称：河钢股份         公告编号：2023-043


                         河钢股份有限公司
                 关于公司 ESG 治理架构方案的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    河钢股份有限公司于2023年10月30日召开第五届董事会十三次会议，审议通过
了《关于公司 ESG 治理架构建设的议案》，主要内容如下：

    为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司ESG（环境、
社会、公司治理）管理运作水平，增强核心竞争力，经研究并结合公司实际情况，
拟搭建由董事会、董事会战略与ESG委员会以及ESG工作小组三个层级构成的ESG
治理架构，成员及职责如下：

    一、董事会

    公司董事会为ESG管理及公开披露的最高责任机构，主要行使以下职能：

     1.   审议批准公司 ESG 战略、规划、计划和实施方案；

     2.   审议批准公司 ESG 治理架构及重要制度；

     3.   审议批准公司 ESG 报告；

     4.   审议批准涉及公司 ESG 治理重大信息的公开披露；

     5.   审议对公司重大影响的 ESG 相关风险、重大 ESG 负面事件应对方案。

    二、董事会战略与ESG委员会

    将公司董事会“战略委员会”改组为“战略与ESG委员会”，原成员构成保持
不变，在原职责的基础上增加ESG相关职责，具体如下：

     1.   对公司 ESG 目标、战略规划、治理架构、管理制度等进行研究并提出

建议；

     2.   识别和监督对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险和机遇，指导管

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理层对 ESG 风险和机遇采取适当的应对措施；

       3.   审阅并向董事会提交公司 ESG 相关报告。

    三、ESG工作小组

    公司成立ESG工作小组为主要协调和执行机构，由战略发展部、董事会办公室
和环境保护部作为ESG推进牵头单位，运营管理部、安生生产监督部、综合管理部、
经营财务部、科技管理部、智能制造中心、营销中心、河钢采购、河钢销售等9个部
门指派负责人作为小组成员，负责ESG相关具体工作。ESG工作小组主要行使以下职
能并为委员会提供支持：

       1.   研究起草公司 ESG 治理架构体系方案；

       2.   负责收集、整理、编制公司年度 ESG 报告及其他 ESG 信息的公开披

露；

       3.   管理公司日常运营过程中的 ESG 事宜，协调推进 ESG 相关事宜落地

执行；

       4.   其他 ESG 相关事宜。



    特此公告。




                                                    河钢股份有限公司董事会
                                                         2023 年 10 月 31 日




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