股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2023-037
合肥丰乐种业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 14:30 。
（2）网络投票时间为：2023 年 5 月 16 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 5 月 16
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 16 日 9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：合肥市长江西路 6500 号丰乐种业大楼 18 楼
五号会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：由半数以上董事共同推举董事戴登安先生主持。
6、合规性：本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表
共22 人，代表股 份182,311,037 股，占上市公司有 表决权 股份总 数的
29.6916％。
2、现场会议出席情况
出席现场大会的股东及股东授权委托代表4人，代表股份182,089,737
股，占上市公司有表决权股份总数的29.6556%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东18人，代表股份221,300股，占上市公司有表决
权股份总数的0.0360％。
4、中小股东出席情况
出席本次大会的中小股东及股东授权委托代表共21人，代表股份
2,768,135股，占上市公司有表决权股份总数的0.4508％。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会
议，部分董事及高级管理人员因公务原因未能出席股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议
形成如下决议：
1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》
（1）表决情况：同意182,120,137股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的99.8953%；反对190,900股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的0.1047%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意2,577,235股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的93.1037%；反对190,900股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的6.8963%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》
（1）表决情况：同意182,122,237股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的99.8964%；反对188,800股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的0.1036%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意2,579,335股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的93.1795%；反对188,800股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的6.8205%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
3、审议通过了《2022年度财务决算报告》
（1）表决情况：同意182,122,237股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的99.8964%；反对188,800股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的0.1036%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意2,579,335股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的93.1795%；反对188,800股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的6.8205%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
4、审议通过了《2022年度报告和年报摘要》
（1）表决情况：同意182,122,237股，占出席会议所有股东有效表决
权股份总数的99.8964%；反对184,400股，占出席会议所有股东有效表决
权股份总数的0.1011%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0024%。
其中，中小股东表决情况：同意2,579,335股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的93.1795%；反对184,400股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的6.6615%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1590％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
5、审议通过了《关于2022年度利润分配预案》
（1）表决情况：同意182,124,537股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的99.8977%；反对186,500股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的0.1023%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意2,581,635股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的93.2626%；反对186,500股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的6.7374%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
6、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
（1）表决情况：同意182,094,437股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的99.8812%；反对216,600股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的0.1188%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意2,551,535股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的92.1752%；反对216,600股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的7.8248%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
7、审议通过了《2023年度财务预算报告》
（1）表决情况：同意182,120,137股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的99.8953%；反对190,900股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的0.1047%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意2,577,235股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的93.1037%；反对190,900股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的6.8963%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
8、审议通过了《关于申请2023年度综合授信额度的议案》
（1）表决情况：同意182,120,137股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的99.8953%；反对190,900股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的0.1047%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意2,577,235股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的93.1037%；反对190,900股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的6.8963%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
9、审议通过了《关于2023年度为全资子公司丰乐农化和丰乐香料提
供担保的议案》
（1）表决情况：同意182,094,437股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的99.8812%；反对216,600股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的0.1188%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意2,551,535股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的92.1752%；反对216,600股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的7.8248%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
10、审议通过了《关于2023年度使用闲置资金购买银行理财产品的
议案》
（1）表决情况：同意182,124,537股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的99.8977%；反对186,500股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的0.1023%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意2,581,635股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的93.2626%；反对186,500股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的6.7374%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
11、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
（1）表决情况：同意182,120,137股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的99.8953%；反对188,800股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的0.1036%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0012%。
其中，中小股东表决情况：同意2,577,235股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的93.1037%；反对188,800股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的6.8205%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0759%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
12、审议通过了《关于2023年度为控股子公司湖北丰乐提供财务资
助的议案》
（1）表决情况：同意182,120,137股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的99.8953%；反对190,900股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的0.1047%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意2,577,235股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的93.1037%；反对190,900股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的6.8963%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
13、审议通过了《关于全资子公司丰乐香料向银行申请抵押贷款的
议案》
（1）表决情况：同意182,124,537股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的99.8977%；反对186,500股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的的0.1023%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意2,581,635股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的93.2626%；反对186,500股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的6.7374%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
14、审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》
（1）表决情况：同意182,120,137股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的99.8953%；反对190,900股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的0.1047%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意2,577,235股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的93.1037%；反对190,900股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的6.8963%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（2）表决结果：本项议案获得出席会议的股东及股东授权委托代表所
持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：韩亚萍律师、钟华帅律师
3、结论性意见：公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议议案、会议表决程序及表决结果等事
宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规
章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的
决议合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、上海市锦天城律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
2023年5月17日
