证券简称：中兴商业         证券代码：000715      公告编号：ZXSY2023-21

          中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
               关于召开 2022 年度股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、召开会议的基本情况

     1.股东大会届次：2022 年度股东大会
     2.股东大会的召集人：公司董事会

     公司于 2023 年 3 月 28 日召开第八届董事会第十次会议，决议
召开 2022 年度股东大会。
     3.本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会

规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
     4.会议召开的日期和时间
     （1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 16 日（星期五）14:30
     （2）网络投票时间

     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023
年 6 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年

6 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
     5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

合的方式召开。
     6.会议的股权登记日：2023 年 6 月 13 日
     7.出席对象

     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于
2023 年 6 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公


                                    1
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人

不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.会议地点：辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号，公司 9 楼会

议室。
    二、会议审议事项

    1.审议事项

                                                             备注
   提案编码                     提案名称                  该列打勾的栏
                                                           目可以投票

     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

非累积投票提案
     1.00        《2022 年度董事会工作报告》                  √
     2.00        《2022 年度监事会工作报告》                  √
                 《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财
     3.00                                                     √
                 务预算报告》
     4.00        《2022 年度利润分配预案》                    √
     5.00        《2022 年年度报告全文及摘要》                √
                 《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的
     6.00                                                     √
                 议案》
                 《关于公司董事、监事、高级管理人员
     7.00                                                     √
                 2022 年度薪酬的议案》
                 《未来三年（2023—2025 年）股东分红回
     8.00                                                     √
                 报规划（草案）》
                 《关于修改<董事、监事、高级管理人员薪
     9.00                                                     √
                 酬管理制度>的议案》
    此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。


                                    2
       2.议案审议及披露情况
       上述议案已经公司第八届董事会第十次会议及第八届监事会第

五次会议审议通过（具体内容详见 2023 年 3 月 30 日《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告）。

       其中，第 8 项议案需以特别决议，即须经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过。
       上述全部议案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结

果进行公开披露。
       三、会议登记等事项

       1.登记方式
       （1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营
业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；

委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证
办理登记手续。
       （2）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登

记。
       （3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

       （4）异地股东可以信函或传真方式登记。
       2.登记时间：2023 年 6 月 14 日 9:30-11:30，13:30-16:00。
       3.登记地点：中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 10 楼

证券部。
       4.会议联系方式

       （1）公司地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号
       （2）联系电话：024-23838888-3715
       （3）传      真：024-23408889



                                  3
    （4）电子邮箱：zqb715@zhongxingsy.com
    （5）联 系 人：刘女士、周女士

    5.会期半天，参会股东一切费用自理。
   四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参
加网络投票的具体操作流程见附件 2。

   五、备查文件
   1.提请召开本次股东大会的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。
   特此公告




                     中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                                      董   事   会

                                    2023 年 5 月 24 日




                               4
    附件 1
                                 授 权 委 托 书
           兹委托            先生（女士）代表我单位（个人）出席中兴—
    沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2022 年度股东大会，并按照下

    列指示代为行使表决权（如委托人未对投票做明确指示，则视为受
    托人有权按照自己的意思进行表决）。

                                                           备注      同意   反对 弃权
  提案编码                    提案名称                该列打勾的栏
                                                       目可以投票
                    总议 案：除累积投 票提案外的所
     100                                                    √
                    有提案
非累积投票提案
    1.00            《2022 年度董事会工作报告》             √
    2.00            《2022 年度监事会工作报告》             √
                    《2022 年度财务决算报告及 2023
    3.00                                                    √
                    年度财务预算报告》
    4.00            《2022 年度利润分配预案》               √
    5.00            《2022 年年度报告全文及摘要》           √
                    《关于续聘公司 2023 年度会计师
    6.00                                                    √
                    事务所的议案》
                    《关于公司董事、 监事、高级管
    7.00                                                    √
                    理人员 2022 年度薪酬的议案》
                    《未来三年（2023—2025 年）股
    8.00                                                    √
                    东分红回报规划（草案）》
                    《关于修改<董事、监事、高级管
    9.00                                            √
                理人员薪酬管理制度>的议案》
    注意事项：一项议案只可有一种表决方式，或同意，或反对，或弃权。请在相
                 应的表决栏目上划√，不可以兼划，否则无效。

    委托人姓名（名称）                   居民身份证号码(营业执照号码)
    委托人股东账号                       委托人持有股数及股份性质
    受托人姓名                           居民身份证号码
    委托日期                             委托人签名（法人须加盖单位公章）
    委托书有效期限:至 2023 年 月                日前有效


                                            5
附件 2

                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360715”，投
票简称为“中兴投票”。
    2.填报表决意见

    对于本次股东大会议案（均为非累积投票提案），填报表决意
见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已

投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表

决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023 年 6 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，

9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 16 日 9:15，
结束时间为 2023 年 6 月 16 日 15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统



                                6
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。




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