证券简称：中兴商业         证券代码：000715         公告编号：ZXSY2023-23

          中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
               第八届董事会第十二次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）第八届董事会第十二次会议通知于 2023 年 6 月 6 日以书面及
电子邮件方式发出，会议于 2023 年 6 月 10 日以通讯方式召开。会
议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     全体与会董事审议了《关于取消 2022 年度股东大会部分议案的
议案》。
     会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
     《关于取消 2022 年度股东大会部分议案暨股东大会补充通知的
公 告 》 刊 登 在 2023 年 6           月 12    日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     三、备查文件
     1.第八届董事会第十二次会议决议；
     2.深交所要求的其他文件。
     特此公告
                         中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                                          董   事   会
                                        2023 年 6 月 12 日