证券简称：中兴商业               证券代码：000715        公告编号：ZXSY2023-25

          中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
            关于取消 2022 年度股东大会部分议案暨
                       股东大会补充通知的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）定于 2023 年 6 月 16 日召开 2022 年度股东大会，具体内容详
见 公 司 于          2023   年     5   月    24     日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2022 年度股东大
会的通知》（公告编号：ZXSY2023-21）。
     鉴于原拟提交 2022 年度股东大会审议的第 9 项议案《关于修改
<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》尚需进一步完
善，基于审慎性考虑，公司于 2023 年 6 月 10 日召开第八届董事会
第十二次会议及第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消
2022 年度股东大会部分议案的议案》，决定取消《关于修改<董
事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
     本次取消股东大会部分议案的程序符合法律法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等相关规定。本次除取消上述议案外，
公司 2022 年度股东大会的其他议案、股权登记日、召开时间、召开
地点、召开方式等事项均保持不变，现将公司 2022 年度股东大会补
充通知公告如下：
     一、召开会议的基本情况
     1.股东大会届次：2022 年度股东大会
     2.股东大会的召集人：公司董事会


                                         1
    公司于 2023 年 3 月 28 日召开第八届董事会第十次会议，决议
召开 2022 年度股东大会。
    3.本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
    4.会议召开的日期和时间
    （1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 16 日（星期五）14:30
    （2）网络投票时间
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023
年 6 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年
6 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
    6.会议的股权登记日：2023 年 6 月 13 日
    7.出席对象
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于
2023 年 6 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人
不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.会议地点：辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号，公司 9 楼会



                                2
议室。
    二、会议审议事项
    1.审议事项
                                                              备注
   提案编码                    提案名称                   该列打勾的栏
                                                           目可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投票提案
     1.00        《2022 年度董事会工作报告》                   √
     2.00        《2022 年度监事会工作报告》                   √
                 《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财
     3.00                                                      √
                 务预算报告》
     4.00        《2022 年度利润分配预案》                     √
     5.00        《2022 年年度报告全文及摘要》                 √
                 《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的
     6.00                                                      √
                 议案》
                 《关于公司董事、监事、高级管理人员
     7.00                                                      √
                 2022 年度薪酬的议案》
                 《未来三年（2023—2025 年）股东分红回
     8.00                                                      √
                 报规划（草案）》

    此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    2.议案审议及披露情况
    上述议案已经公司第八届董事会第十次会议及第八届监事会第
五次会议审议通过（具体内容详见 2023 年 3 月 30 日《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告）。
    其中，第 8 项议案需以特别决议，即须经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过。
    上述全部议案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结
果进行公开披露。
    三、会议登记等事项



                                    3
       1.登记方式
       （1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营
业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；
委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证
办理登记手续。
       （2）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登
记。
       （3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
       （4）异地股东可以信函或传真方式登记。
       2.登记时间：2023 年 6 月 14 日 9:30-11:30，13:30-16:00。
       3.登记地点：中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 10 楼
证券部。
       4.会议联系方式
       （1）公司地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号
       （2）联系电话：024-23838888-3715
       （3）传      真：024-23408889
       （4）电子邮箱：zqb715@zhongxingsy.com
       （5）联 系 人：刘女士、周女士
       5.会期半天，参会股东一切费用自理。
       四、参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参
加网络投票的具体操作流程见附件 2。
       五、备查文件
       1.第八届董事会第十次会议决议；



                                  4
2.第八届董事会第十二次会议决议；
3.第八届监事会第七次会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告




                 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                                 董   事   会
                               2023 年 6 月 12 日




                           5
    附件 1

                                 授 权 委 托 书
           兹委托            先生（女士）代表我单位（个人）出席中兴—
    沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2022 年度股东大会，并按照下
    列指示代为行使表决权（如委托人未对投票做明确指示，则视为受
    托人有权按照自己的意思进行表决）。

                                                         备注       同意   反对   弃权
  提案编码                    提案名称               该列打勾的栏
                                                       目可以投票
                    总议案：除累积投票提案外的所
     100                                                  √
                    有提案
非累积投票提案
     1.00           《2022 年度董事会工作报告》           √
     2.00           《2022 年度监事会工作报告》           √
                    《2022 年度财务决算报告及 2023
     3.00                                                 √
                    年度财务预算报告》
     4.00           《2022 年度利润分配预案》             √
     5.00           《2022 年年度报告全文及摘要》         √
                    《关于续聘公司 2023 年度会计师
     6.00                                                 √
                    事务所的议案》
                    《关于公司董事、监事、高级管
     7.00                                                 √
                    理人员 2022 年度薪酬的议案》
                《未来三年（2023—2025 年）股
     8.00                                           √
                东分红回报规划（草案）》
    注意事项：一项议案只可有一种表决方式，或同意，或反对，或弃权。请在相
                 应的表决栏目上划√，不可以兼划，否则无效。

    委托人姓名（名称）                居民身份证号码（营业执照号码）
    委托人股东账号                    委托人持有股数及股份性质
    受托人姓名                        居民身份证号码
    委托日期                          委托人签名（法人须加盖单位公章）
    委托书有效期限:至 2023 年         月   日前有效



                                           6
附件 2

                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360715”，投
票简称为“中兴投票”。
    2.填报表决意见
    对于本次股东大会议案（均为非累积投票提案），填报表决意
见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023 年 6 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 16 日 9:15，
结束时间为 2023 年 6 月 16 日 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统



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http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。




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