证券简称：中兴商业         证券代码：000715       公告编号：ZXSY2023-44

          中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
              2023 年第一次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     本次股东大会未出现否决提案，未涉及变更以往股东大会已通过
的决议。

     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1.召开时间

     （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 14:50
     （2）网络投票时间
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023
年 9 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年

9 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
     2.召开地点：沈阳市和平区太原北街 86 号公司 9 楼会议室
     3.召开方式：现场表决与网络投票相结合

     4.召集人：公司董事会
     5.主持人：董事长屈大勇先生

     6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。
     （二）会议出席情况

     1.出席总体情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2
名，代表股份 67,492,959 股，占公司有表决权股份总数的 16.2352%；


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通过网络投票出席会议的股东共 5 名，代表股份 95,846,456 股，占
公司有表决权股份总数的 23.0556%。

    本次股东大会出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股

东）共 3 名，代表股份 231,100 股，占公司有表决权股份总数的
0.0556%。
    2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京德恒律

师事务所律师为本次股东大会做法律见证。
    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议
并表决了《关于补选第八届董事会董事的议案》。
    表决结果：163,205,815 股同意，占出席会议有效表决权股份总

数的 99.9182%；133,600 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0818%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本项议
案获得通过。

    中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意 97,500

股，反对 133,600 股，弃权 0 股，同意占出席会议中小投资者有效表
决权股份的 42.1895%。
    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
    2.律师姓名：李哲、侯阳

    3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次
会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及
表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》



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等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议
通过的决议合法有效。

    四、备查文件
    1.2023 年第一次临时股东大会决议；

    2.法律意见书；
    3.深交所要求的其他文件。
    特此公告




                       中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                                     董   事   会
                                   2023 年 9 月 28 日




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