证券简称：中兴商业        证券代码：000715         公告编号：ZXSY2023-45

          中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
              第八届董事会第十六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第十六次会议通知于 2023 年 9 月 23 日以书面及电子邮
件方式发出，会议于 2023 年 9 月 27 日在公司 9 楼会议室以现场与通
讯相结合的方式召开。会议应参会董事 8 名，实际参加会议董事 8 名
（其中，董事唐贵林先生、范铁夫先生以通讯方式参加表决），公司
部分监事列席了会议。会议由董事长屈大勇先生主持，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     与会董事审议并表决了《关于补选董事会战略委员会委员的议
案》。
     会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了
此项议案，同意补选白瑜女士为董事会战略委员会委员。
     补选后，董事会战略委员会委员为：屈大勇先生、唐贵林先生、
白瑜女士、何海英先生，屈大勇先生担任主任委员。
     三、备查文件
     1.第八届董事会第十六次会议决议；
     2.深交所要求的其他文件。
     特此公告


                        中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                                         董   事   会
                                       2023 年 9 月 28 日