证券简称：中兴商业        证券代码：000715       公告编号：ZXSY2023-51

          中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
         关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、召开会议的基本情况
     1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会
     2.股东大会的召集人：公司董事会
     公司于 2023 年 9 月 28 日召开第八届董事会第十七次会议，决议
召开 2023 年第二次临时股东大会。
     3.本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     4.会议召开的日期和时间
     （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 27 日（星期五）14:50
     （2）网络投票时间
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023
年 10 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年
10 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
     5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
     6.会议的股权登记日：2023 年 10 月 24 日
     7.出席对象
     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于
2023 年 10 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必



                                    1
是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.会议地点：辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号，公司 9 楼会
议室。
    二、会议审议事项
    1.审议事项
                                                              备注
  提案编码                     提案名称                  该列打勾的栏目
                                                             可以投票
     100          总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投票提案
    1.00         《2023 年员工持股计划（草案）及摘要》         √
    2.00         《2023 年员工持股计划管理办法》               √
                 《关于提请股东大会授权董事会办理 2023
    3.00                                                       √
                 年员工持股计划相关事宜的议案》
    2.议案审议及披露情况
    上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过（具体内
容详见 2023 年 9 月 29 日《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯
网的相关公告）。
    上述议案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行
公开披露；涉及的关联股东需回避表决并不再接受其他股东委托进行
投票。
    三、会议登记等事项
    1.登记方式
    （1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营
业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委
托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证办理
登记手续。


                                   2
    （2）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记。
    （3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
    （4）异地股东可以信函或传真方式登记。
    2.登记时间：2023 年 10 月 25 日 9:30-11:30，13:30-16:00。
    3.登记地点：中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 10 楼
证券部。
    4.会议联系方式
    （1）公司地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号
    （2）联系电话：024-23838888-3715
    （3）传    真：024-23408889
    （4）电子邮箱：zqb715@zhongxingsy.com
    （5）联 系 人：刘女士、周女士
    5.会期半天，参会股东一切费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加
网络投票的具体操作流程见附件 2。
    五、备查文件
    1.提请召开本次股东大会的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告




                      中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                                      董 事 会
                                    2023 年 10 月 9 日




                               3
附件 1

                           授 权 委 托 书
    兹委托             先生（女士）代表我单位（个人）出席中兴—沈
阳商业大厦（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并
按照下列指示代为行使表决权（如委托人未对投票做明确指示，则视
为受托人有权按照自己的意思进行表决）。

                                               备注       同意 反对   弃权
   提案编码             提案名称           该列打勾的栏
                                            目可以投票
                  总议案：除累积投票提
     100                                        √
                  案外的所有提案
非累积投票提案
                  《2023 年员工持股计划
     1.00                                       √
                  （草案）及摘要》
                  《2023 年员工持股计划
     2.00                                       √
                  管理办法》
                  《关于提请股东大会授
                  权董事会办理 2023 年员
     3.00                                   √
                工持股计划相关事宜的
                议案》
注意事项：一项议案只可有一种表决方式，或同意，或反对，或弃权。请在相应
            的表决栏目上划√，不可以兼划，否则无效。



委托人姓名（名称）              居民身份证号码（营业执照号码）
委托人股东账号                  委托人持有股数及股份性质
受托人姓名                      居民身份证号码
委托日期                        委托人签名（法人须加盖单位公章）
委托书有效期限：至 2023 年 月 日前有效




                                    4
附件 2

                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360715”，投票
简称为“中兴投票”。
    2.填报表决意见
    对于本次股东大会议案（均为非累积投票提案），填报表决意见：
同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023 年 10 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 10 月 27 日 9:15，
结束时间为 2023 年 10 月 27 日 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统



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http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




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