证券简称：中兴商业         证券代码：000715        公告编号：ZXSY2023-49

          中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
              第八届董事会第十八次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第十八次会议通知于 2023 年 10 月 2 日以书面及电子邮
件方式发出，会议于 2023 年 10 月 6 日以通讯方式召开。会议应参会
董事 8 名，实际参加会议董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     全体与会董事审议了《关于聘任公司财务总监的议案》。
     会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。同意聘任于兵女士为公司财务总监，任期与第八届董事
会一致。
     独立董事对此项议案发表了独立意见，刊登在 2023 年 10 月 9 日
的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告》刊登在 2023
年 10 月 9 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     三、备查文件
     1.第八届董事会第十八次会议决议；
     2.独立董事关于聘任财务总监的独立意见；
     3.深交所要求的其他文件。
     特此公告
                         中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                                          董 事 会
                                        2023 年 10 月 9 日