证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2023-030
福建漳州发展股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2023 年 6 月 9 日（星期五）下
午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2023 年 6 月 9 日上午 9:15-9:25、9：30-11：30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2023 年 6 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼公司
会议室
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长赖小强先生
6.会议通知：公司董事会于 2023 年 5 月 12 日在《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股
份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
7.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.总体情况：通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份
409,040,330 股，占公司总股份的 41.26%，其中： (1)出席本次股东
大会现场会议的股东（代理人）4 人，代表股份 400,976,999 股，占
公司总股份的 40.44%；(2)通过网络投票的股东 20 人，代表股份
8,063,331 股，占公司总股份的 0.82%。
2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 22 人，代表
股份 34,612,982 股，占公司总股份的 3.49%。其中：通过现场投票
的股东 2 人，代表股份 26,549,651 股，占公司总股份的 2.68%；通
过网络投票的股东 20 人，代表股份 8,063,331 股，占公司总股份的
0.81%。
3.出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通
过以下十二项议案：
（一）《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
表决情况：同意 408,506,215 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.87%；反对 534,115 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.13%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况：同意 34,078,867 股，占出席会议中小股东
所持股份的 98.46%；反对 534,115 股，占出席会议中小股东所持股
份的 1.54%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
（二）《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东福建漳龙集团有限公司、漳州公
路交通实业有限公司对该议案回避表决，“出席会议所有股东所持股
份”不包括关联股东所持股份。
以逐项表决方式通过公司向特定对象发行 A 股股票方案，具体如
下：
1、发行股票的种类及面值
表决情况：同意 34,078,867 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.46%；反对 534,115 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.54%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况：同意 34,078,867 股，占出席会议中小股东
所持股份的 98.46%；反对 534,115 股，占出席会议中小股东所持股
份的 1.54%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
2、发行方式及发行时间
表决情况：同意 33,463,151 股，占出席会议所有股东所持股份
的 96.68%；反对 534,115 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.54%；
弃权 615,716 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.78%。
中小股东表决情况：同意 33,463,151 股，占出席会议中小股东
所持股份的 96.68%；反对 534,115 股，占出席会议中小股东所持股
份的 1.54%；弃权 615,716 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.78%。
3、发行对象及认购方式
表决情况：同意 33,463,151 股，占出席会议所有股东所持股份
的 96.68%；反对 534,115 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.54%；
弃权 615,716 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.78%。
中小股东表决情况：同意 33,463,151 股，占出席会议中小股东
所持股份的 96.68%；反对 534,115 股，占出席会议中小股东所持股
份的 1.54%；弃权 615,716 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.78%。
4、定价基准日、发行价格
表决情况：同意 33,463,151 股，占出席会议所有股东所持股份
的 96.68%；反对 534,115 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.54%；
弃权 615,716 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.78%。
中小股东表决情况：同意 33,463,151 股，占出席会议中小股东
所持股份的 96.68%；反对 534,115 股，占出席会议中小股东所持股
份的 1.54%；弃权 615,716 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.78%。
5、发行数量
表决情况：同意 33,463,151 股，占出席会议所有股东所持股份
的 96.68%；反对 534,115 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.54%；
弃权 615,716 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.78%。
中小股东表决情况：同意 33,463,151 股，占出席会议中小股东
所持股份的 96.68%；反对 534,115 股，占出席会议中小股东所持股
份的 1.54%；弃权 615,716 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.78%。
6、认购方式
表决情况：同意 33,463,151 股，占出席会议所有股东所持股份
的 96.68%；反对 534,115 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.54%；
弃权 615,716 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.78%。
中小股东表决情况：同意 33,463,151 股，占出席会议中小股东
所持股份的 96.68%；反对 534,115 股，占出席会议中小股东所持股
份的 1.54%；弃权 615,716 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.78%。
7、发行股票的限售期及上市安排
表决情况：同意 33,463,151 股，占出席会议所有股东所持股份
的 96.68%；反对 534,115 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.54%；
弃权 615,716 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.78%。
中小股东表决情况：同意 33,463,151 股，占出席会议中小股东
所持股份的 96.68%；反对 534,115 股，占出席会议中小股东所持股
份的 1.54%；弃权 615,716 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.78%。
8、本次发行前滚存未分配利润的安排
表决情况：同意 33,463,151 股，占出席会议所有股东所持股份
的 96.68%；反对 534,115 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.54%；
弃权 615,716 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.78%。
中小股东表决情况：同意 33,463,151 股，占出席会议中小股东
所持股份的 96.68%；反对 534,115 股，占出席会议中小股东所持股
份的 1.54%；弃权 615,716 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.78%。
9、决议有效期
表决情况：同意 33,463,151 股，占出席会议所有股东所持股份
的 96.68%；反对 534,115 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.54%；
弃权 615,716 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.78%。
中小股东表决情况：同意 33,463,151 股，占出席会议中小股东
所持股份的 96.68%；反对 534,115 股，占出席会议中小股东所持股
份的 1.54%；弃权 615,716 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.78%。
10、募集资金用途及数额
表决情况：同意 33,463,151 股，占出席会议所有股东所持股份
的 96.68%；反对 534,115 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.54%；
弃权 615,716 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.78%。
中小股东表决情况：同意 33,463,151 股，占出席会议中小股东
所持股份的 96.68%；反对 534,115 股，占出席会议中小股东所持股
份的 1.54%；弃权 615,716 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.78%。
（三）《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东福建漳龙集团有限公司、漳州公
路交通实业有限公司对该议案回避表决，“出席会议所有股东所持股
份”不包括关联股东所持股份。
表决情况：同意 33,463,151 股，占出席会议所有股东所持股份
的 96.68%；反对 534,115 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.54%；
弃权 615,716 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.78%。
中小股东表决情况：同意 33,463,151 股，占出席会议中小股东
所持股份的 96.68%；反对 534,115 股，占出席会议中小股东所持股
份的 1.54%；弃权 615,716 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.78%。
（四）《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的
议案》
本议案涉及关联交易，关联股东福建漳龙集团有限公司、漳州公
路交通实业有限公司对该议案回避表决，“出席会议所有股东所持股
份”不包括关联股东所持股份。
表决情况：同意 33,463,151 股，占出席会议所有股东所持股份
的 96.68%；反对 534,115 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.54%；
弃权 615,716 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.78%。
中小股东表决情况：同意 33,463,151 股，占出席会议中小股东
所持股份的 96.68%；反对 534,115 股，占出席会议中小股东所持股
份的 1.54%；弃权 615,716 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.78%。
（五）《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告的议案》
表决情况：同意 407,890,499 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.72%；反对 534,115 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.13%；
弃权 615,716 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.15%。
中小股东表决情况：同意 33,463,151 股，占出席会议中小股东
所持股份的 96.68%；反对 534,115 股，占出席会议中小股东所持股
份的 1.54%；弃权 615,716 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.78%。
（六）《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
表决情况：同意 407,890,499 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.72%；反对 534,115 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.13%；
弃权 615,716 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.15%。
中小股东表决情况：同意 33,463,151 股，占出席会议中小股东
所持股份的 96.68%；反对 534,115 股，占出席会议中小股东所持股
份的 1.54%；弃权 615,716 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.78%。
（七）《关于公司与福建漳龙集团有限公司签订附生效条件的股
份认购协议的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东福建漳龙集团有限公司、漳州公
路交通实业有限公司对该议案回避表决，“出席会议所有股东所持股
份”不包括关联股东所持股份。
表决情况：同意 33,463,151 股，占出席会议所有股东所持股份
的 96.68%；反对 534,115 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.54%；
弃权 615,716 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.78%。
中小股东表决情况：同意 33,463,151 股，占出席会议中小股东
所持股份的 96.68%；反对 534,115 股，占出席会议中小股东所持股
份的 1.54%；弃权 615,716 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.78%。
（八）《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的
议案》
本议案涉及关联交易，关联股东福建漳龙集团有限公司、漳州公
路交通实业有限公司对该议案回避表决，“出席会议所有股东所持股
份”不包括关联股东所持股份。
表决情况：同意 33,463,151 股，占出席会议所有股东所持股份
的 96.68%；反对 534,115 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.54%；
弃权 615,716 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.78%。
中小股东表决情况：同意 33,463,151 股，占出席会议中小股东
所持股份的 96.68%；反对 534,115 股，占出席会议中小股东所持股
份的 1.54%；弃权 615,716 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.78%。
（九）《关于提请公司股东大会批准福建漳龙集团有限公司免于
以要约方式增持股份的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东福建漳龙集团有限公司、漳州公
路交通实业有限公司对该议案回避表决，“出席会议所有股东所持股
份”不包括关联股东所持股份。
表决情况：同意 33,619,351 股，占出席会议所有股东所持股份
的 97.13%；反对 377,915 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.09%；
弃权 615,716 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.78%。
中小股东表决情况：同意 33,619,351 股，占出席会议中小股东
所持股份的 97.13%；反对 377,915 股，占出席会议中小股东所持股
份的 1.09%；弃权 615,716 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.78%。
（十）《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、
填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
表决情况：同意 407,890,499 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.72%；反对 534,115 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.13%；
弃权 615,716 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.15%。
中小股东表决情况：同意 33,463,151 股，占出席会议中小股东
所持股份的 96.68%；反对 534,115 股，占出席会议中小股东所持股
份的 1.54%；弃权 615,716 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.78%。
（十一）《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划
的议案》
表决情况：同意 407,890,499 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.72%；反对 534,115 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.13%；
弃权 615,716 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.15%。
中小股东表决情况：同意 33,463,151 股，占出席会议中小股东
所持股份的 96.68%；反对 534,115 股，占出席会议中小股东所持股
份的 1.54%；弃权 615,716 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.78%。
（十二）《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向特
定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
表决情况：同意 407,890,499 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.72%；反对 534,115 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.13%；
弃权 615,716 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.15%。
中小股东表决情况：同意 33,463,151 股，占出席会议中小股东
所持股份的 96.68%；反对 534,115 股，占出席会议中小股东所持股
份的 1.54%；弃权 615,716 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.78%。
以上议案一至议案十二的具体内容见于 5 月 12 日披露在《证券
时报》及巨潮资讯网上的公告。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：福建衡评律师事务所
2.律师姓名：詹俊忠、林楸华
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的
资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果
等事项，均符合《公司法》《股东大会规则》《股票上市规则》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的
决议合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认的股东大会决议
2.律师出具的法律意见书
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二三年六月十日
