证券代码：000753         证券简称：漳州发展       公告编号：2023-037


                   福建漳州发展股份有限公司
           2023 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：

     1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。

     2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

     一、会议召开和出席的情况

     1.召开时间：

     （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 7 月 31 日（星期一）

下午 14:30

     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为 2023 年 7 月 31 日上午 9:15-9:25、9：30-11：30，

下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

时间为 2023 年 7 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

     2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼公司

会议室

     3．召开方式：现场投票与网络投票相结合

     4．召集人：公司董事会

     5．主持人：董事长赖小强先生
    6.会议通知：公司董事会于 2023 年 7 月 15 日在《证券时报》及

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股

份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

    7.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》

的有关规定。

    （二）会议的出席情况

    1.总 体情 况 ：通 过现 场和 网 络投 票的 股东 8 人 ， 代表 股份

391,461,234 股，占公司总股份的 39.48%，其中： (1)出席本次股东

大会现场会议的股东（代理人）4 人，代表股份 391,004,299 股，占

公司总股份的 39.44%；(2)通过网络投票的股东 4 人，代表股份

456,935 股，占公司总股份的 0.04%。

    2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股

份 17,033,886 股，占公司总股份的 1.72%。其中：通过现场投票的

股东 2 人，代表股份 16,576,951 股，占公司总股份的 1.68%；通过

网络投票的股东 4 人，代表股份 456,935 股，占公司总股份的 0.04%。

    3.出席会议的其他人员

    公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通

过以下议案：

    （一）《关于全资子公司福建漳发新能源投资有限公司为其参股

公司一道新能源科技（漳州）有限公司提供担保额度的议案》
    表决情况：同意 391,164,919 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.92%；反对 296,315 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.08%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

    中小股东表决情况：同意 16,737,571 股，占出席会议中小股东

所持股份的 98.26%；反对 296,315 股，占出席会议中小股东所持股

份的 1.74%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

    上述议案的具体内容见于 7 月 15 日披露在《证券时报》及巨潮

资讯网上的公告。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：福建衡评律师事务所

    2.律师姓名：詹俊忠、林楸华

    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的

资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果

等事项，均符合《公司法》《股东大会规则》《股票上市规则》等法律、

行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的

决议合法、有效。

    四、备查文件

    1.经与会董事签字确认的股东大会决议

    2.律师出具的法律意见书

    特此公告

                               福建漳州发展股份有限公司董事会

                                         二○二三年八月一日