证券代码：000753        证券简称：漳州发展      公告编号：2023-063


                   福建漳州发展股份有限公司
    第八届监事会 2023 年第三次临时会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     福建漳州发展股份有限公司第八届监事会 2023 年第三次临时会

议于 2023 年 11 月 24 日以通讯方式召开，全体监事签署了关于同意

豁免第八届监事会 2023 年第三次临时会议通知期限的意见。本次会

议应出席监事 5 名，参与表决监事 5 名。会议的召集、召开符合《公

司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

     一、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次

修订稿）的议案》

     表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联监事张广宇先生

及李传华先生回避表决。

     根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交

股东大会审议。

     具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《福建漳州发展股份有

限公司公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的公告》。

     二、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析

报告（二次修订稿）的议案》

     表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联监事张广宇先生

及李传华先生回避表决。
    根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交

股东大会审议。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《福建漳州发展股份有

限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二

次修订稿）》。

    三、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用

可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交

股东大会审议。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《福建漳州发展股份有

限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分

析报告（二次修订稿）》。

    特此公告



                              福建漳州发展股份有限公司监事会

                                  二○二三年十一月二十五日