证券代码：000755         证券简称：山西路桥       公告编号：2023—22


                  山西路桥股份有限公司
              第八届监事会第五次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11

日以书面和电子邮件等方式发出第八届监事会第五次会议通知，会议

于 2023 年 8 月 21 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 B

座 10 层会议室召开。会议由公司监事会主席李文胜先生主持，会议

应出席监事 6 名，实际出席 6 名。会议程序符合《公司法》等有关法

律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

    二、监事会议案审议情况

    会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

    （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2023 年半年度

报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真

实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年半年度报

告》及《2023 年半年度报告摘要》。

    （二）审议通过《关于受让全资子公司持有的山西榆和交通工程

有限公司 100%股权的议案》。

                                 1
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于受让全资孙公

司 100%股权的公告》（公告编号：2023-23）。

    三、备查文件

    第八届监事会第五次会议决议。

    特此公告



                                   山西路桥股份有限公司监事会

                                        2023 年 8 月 21 日




                               2