证券代码：000796           证券简称：*ST 凯撒          公告编号：2023-099




                     凯撒同盛发展股份有限公司
                   第十届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。




    凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”或“凯撒旅业”） 第十届董事会第

六次会议于 2023 年 11 月 1 日以通讯方式召开，会议由董事长陈杰先生主持。会议通

知于 2023 年 10 月 30 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事 9 人，

以通讯方式出席 9 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司监事及高级管理人员列席

了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议议案具体如下：

    一、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登

记的议案》

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址及

修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司董事会同意变更公司注册地址及

修订《公司章程》并办理工商变更登记事项。

    上述议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会并同意董

事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜并签署相关文件，本次工商变更登记事项，

最终以工商部门核准登记为准。

    具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关今日公告。

    二、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》
    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更回购股份用途并

注销的议案》，公司董事会同意对第九届董事会第五次会议审议通过的《关于以集中

竞价交易方式回购公司股份的方案》中回购股份用途进行变更，由“用于股权激励计

划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

    上述议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关今日公告。

    三、审议通过了《关于资金占用解决方案的议案》

    会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决，审议通过了《关于资金占

用解决方案的议案》，公司董事会同意以控股股东凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公

司（以下简称“凯撒世嘉”）财务资助冲抵 1,624.13 万元，控股股东凯撒世嘉代为清

偿债务 38,629.29 万元，投资人提供现金代为解决剩余尚未归还部分的方案解决凯撒

世嘉及其关联方对公司的资金占用问题。

    上述议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会并同意董

事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜并签署相关文件。

    具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关今日公告。

    四、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临

时股东大会的议案》。

    具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关今日公告。

    特此公告。




                                              凯撒同盛发展股份有限公司董事会

                                                           2023 年 11 月 2 日