证券代码：000796            证券简称：*ST 凯撒            公告编号：2023-109



                     凯撒同盛发展股份有限公司
                 2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    ㈠会议召开情况

    1、召开时间：现场会议时间为 2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 15:00；通过

深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 11 月 17 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，

下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月

17 日 9:15-15:00。

    2、现场会议地点：公司会议室

    3、主持人:董事长 陈杰

    4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合

    5、会议召集人：公司董事会

    6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    ㈡会议出席情况

    1、股东出席情况

    ⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 43 人，代表股份

354,639,099 股，占公司有表决权股份总数的 44.1643%。

    ⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表 2 人，代表股份

334,709,696 股，占公司有表决权股份总数的 41.6824%。
         ⑶网络出席情况：通过网络投票的股东 41 人，代表股份 19,929,403 股，占公司

     有表决权股份总数的 2.4819％。

         2、出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的

     其他股东）41 人，代表股份 19,929,403 股，占公司有表决权股份总数的 2.4819%。

         ㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

         二、议案审议表决情况

         ㈠表决方式

         本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

         ㈡表决结果

         1、总体表决结果

         本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
                                     占出席会议                  占出席会议               占出席会
                                     有表决权股    反对投票数    有表决权股    弃权投     议有表决      表决
     议案名称         同意投票数目
                                     份总数的比        目        份总数的比    票数目     权股份总      结果
                                         例                          例                   数的比例
《关于变更公司注册
地址及修订<公司章
                      354,357,199    99.9205%       281,900      0.0795%         0        0.0000%       通过
程>并办理工商变更
登记的议案》
《关于变更回购股份
                      353,658,999    99.7236%       151,900      0.0428%       828,200    0.2335%       通过
用途并注销的议案》
《关于资金占用解决
                      195,073,111    99.9222%       151,900      0.0778%       2,000      0.0010%       通过
方案的议案》

         提交本次股东大会审议的 3 个议案均审议通过，未出现否决议案的情形。其中，

     议案 1.00 和议案 2.00 为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）

     所持表决权的三分之二以上通过；议案 3.00 属于关联交易事项，关联股东已回避表

     决。

         2、中小股东表决结果

        本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）

     对各项议案审议表决情况如下：
                                      占出席会议                  占出席会议               占出席会议
                            同意
                                      中小股东所    反对投票数    中小股东所     弃权投    中小股东所
        议案名称            投票
                                      持股份总数        目        持股份总数     票数目    持股份总数
                            数目
                                        的比例                      的比例                   的比例
《关于变更公司注册地
址及修订<公司章程>并
                       19,647,503   98.5855%    281,900    1.4145％     0       0.0000%
办理工商变更登记的议
案》
《关于变更回购股份用
                       18,949,303   95.0821％   151,900    0.7622％   828,200   4.1557％
途并注销的议案》
《关于资金占用解决方
                       19,777,503   99.2378％   151,900    0.7622％     0       0.0000%
案的议案》

      三、律师出具的法律意见

     ㈠律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

     ㈡律师姓名：梁效威律师、陈颖律师

     ㈢结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法

  律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有

  效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

        四、备查文件

        ㈠ 国浩律师（上海）事务所关于凯撒同盛发展股份有限公司 2023 年第一次临

  时股东大会法律意见书；

        ㈡ 凯撒同盛发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。



      特此公告。




                                                          凯撒同盛发展股份有限公司

                                                               2023 年 11 月 18 日