一汽解放：关于修订《公司章程》的公告2023-08-31
证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2023-070
一汽解放集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第
十届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案
尚需提交公司股东大会审议批准。本次修订的原因及内容如下：
鉴于公司拟对部分限制性股票回购注销，总股本将由4,637,332,330股变更
为 4,636,998,475 股 ， 注 册 资 本 将 由 人 民 币 4,637,332,330 元 变 更 为 人 民 币
4,636,998,475元。根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工
作条例（试行）》《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》，公司拟
修订《公司章程》相关条款。修订前后对照如下：
序号 原《公司章程》 修订后的《公司章程》
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
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4,637,332,330 元 4,636,998,475 元
第十三条 根据《党章》、《中国共产
第十三条 根据《党章》规定，设立中 党国有企业基层组织工作条例（试
国共产党的组织，开展党的活动，公司 行）》规定，设立中国共产党的组织，
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要建立党的工作机构，配齐配强党务工 开展党的活动，建立党的工作机构，
作人员，保障党组织的工作经费。 配齐配强党务工作人员，保障党组织
的工作经费。
第二十一条 公司的股份总数为 第二十一条 公司的股份总数为
3 4,637,332,330 股。公司的股本结构现 4,636,998,475 股。公司的股本结构现
为：普通股 4,637,332,330 股。 为：普通股 4,636,998,475 股。
第四十三条 “提供担保”事项属于下 第四十三条 “提供担保”事项属于
4 列情形之一的，应当在董事会审议通过 下列情形之一的，应当在董事会审议
后提交股东大会审议： 通过后提交股东大会审议：
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（一）本公司及本公司控股子公司的对 （一）本公司及本公司控股子公司的
外担保总额,超过最近一期经审计净资 对外担保总额,超过最近一期经审计
产的 50%以后提供的任何担保； 净资产的 50%以后提供的任何担保；
（二）连续十二个月内担保金额超过公 （二）连续十二个月内担保金额超过
司最近一期经审计总资产的 30％； 公司最近一期经审计总资产的 30％；
（三）本公司及本公司控股子公司的对 （三）本公司及本公司控股子公司的
外担保总额，超过最近一期经审计总资 对外担保总额，超过最近一期经审计
产的 30%以后提供的任何担保； 总资产的 30%以后提供的任何担保；
（四）为资产负债率超过 70％的担保 （四）为资产负债率超过 70％的担保
对象提供的担保； 对象提供的担保；
（五）单笔担保额超过上市公司最近一 （五）单笔担保额超过上市公司最近
期经审计净资产 10％的担保； 一期经审计净资产 10％的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联人 （六）对股东、实际控制人及其关联
提供的担保； 人提供的担保；
（七）连续十二个月内担保金额超过公 （七）连续十二个月内担保金额超过
司最近一期经审计净资产的 50％且绝 公司最近一期经审计净资产的 50％
对金额超过 5000 万元人民币； 且绝对金额超过 5000 万元人民币；
（八）深圳证券交易所或公司章程规定 （八）深圳证券交易所或公司章程规
的其他担保情形。 定的其他担保情形。
股东大会审议前款第（二）项担保事项 股东大会审议前款第（二）项担保事
时，应经出席会议的股东所持表决权的 项时，应经出席会议的股东所持表决
三分之二以上通过。 权的三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及 股东大会在审议为股东、实际控制人
其关联人提供的担保议案时，该股东或 及其关联人提供的担保议案时，该股
受该实际控制人支配的股东，不得参与 东或受该实际控制人支配的股东，不
该项表决，该项表决须经出席股东大会 得参与该项表决，该项表决须经出席
的其他股东所持表决权的半数以上通 股东大会的其他股东所持表决权的过
过。 半数通过。
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第五十一条 监事会或股东决定自行 第五十一条 监事会或股东决定自行
召集股东大会的，须书面通知董事会， 召集股东大会的，须书面通知董事会，
同时向深圳证券交易所备案。 同时向深圳证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股 在股东大会决议公告前，召集股东持
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比例不得低于 10%。 股比例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股 监事会或召集股东应在发出股东大会
东大会决议公告时，向深圳证券交易所 通知及股东大会决议公告时，向深圳
提交有关证明材料。 证券交易所提交有关证明材料。
第一百五十二条 根据《党章》规定，
经上级党组织批准，设立中国共产党一
汽解放集团股份有限公司委员会（以下
简称“公司党委”）。同时根据有关规定， 第一百五十二条 根据《党章》、《中
设立党的纪律检查委员会。公司党委由 国共产党国有企业基层组织工作条例
党员代表大会选举产生，每届任期一般 （试行）》规定，经上级党组织批准,
为 5 年，任期届满应当按期进行换届选 设立中国共产党一汽解放集团股份有
举。党的纪律检查委员会任期和党委相 限公司委员会（以下简称“公司党
同。公司党委领导班子成员一般为 5 至 委”）。同时，根据有关规定，设立党
9 人，设党委书记 1 人，党委副书记 1 的纪律检查委员会。
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人或 2 人。坚持和完善“双向进入、交 第一百五十三条 公司党委由党员
叉任职”领导体制，符合条件的党委班 （代表）大会选举产生，每届任期一
子成员可以通过法定程序进入董事会、 般为 5 年。任期届满应当按期进行换
监事会、经理层，董事会、监事会、经 届选举。党的纪律检查委员会每届任
理层成员中符合条件的党员可以依照 期和党委相同。
有关规定和程序进入党委。党委书记、 第一百五十四条 公司党委委员共 9
董事长一般由一人担任，党员总经理担 人，其中设书记 1 人、副书记 2 人。
任副书记。党委配备专责抓党建工作的
专职副书记，专职副书记一般应当进入
董事会且不在经理层任职。
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第一百五十三条 公司党委发挥领导 第一百五十五条 公司党委发挥领导
作用，把方向、管大局、促落实，依照 作用，把方向、管大局、保落实，依
规定讨论和决定公司重大事项。重大经 照规定讨论和决定公司重大事项。主
营管理事项须经党委研究讨论后，再由 要职责是：（一）加强公司党的政治建
董事会或者经理层作出决定。主要职责 设，坚持和落实中国特色社会主义根
是：1.加强企业党的政治建设，坚持和 本制度、基本制度、重要制度，教育
落实中国特色社会主义根本制度、基本 引导全体党员始终在政治立场、政治
制度、重要制度，教育引导全体党员始 方向、政治原则、政治道路上同以习
终在政治立场、政治方向、政治原则、 近平同志为核心的党中央保持高度一
政治道路上同以习近平同志为核心的 致；（二）深入学习和贯彻习近平新时
党中央保持高度一致。2.深入学习和贯 代中国特色社会主义思想，学习宣传
彻习近平新时代中国特色社会主义思 党的理论，贯彻执行党的路线方针政
想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的 策，监督、保证党中央重大决策部署
路线方针政策，监督、保证党中央重大 和上级党组织决议在本公司贯彻落
7 决策部署和上级党组织决议在本企业 实；（三）研究讨论公司重大经营管理
贯彻落实。3.研究讨论企业重大经营管 事项，支持董事会、经理层依法行使
理事项，支持股东大会、董事会、监事 职权；（四）加强对公司选人用人的领
会和经理层依法行使职权。4.加强对企 导和把关，抓好公司领导班子建设和
业选人用人的领导和把关，抓好企业领 干部队伍、人才队伍建设；（五）履行
导班子建设和干部队伍、人才队伍建 公司党风廉政建设主体责任，领导、
设。5.履行企业党风廉政建设主体责 支持内设纪检组织履行监督执纪问责
任，领导、支持内设纪检组织履行监督 职责，严明政治纪律和政治规矩，推
执纪问责职责，严明政治纪律和政治规 动全面从严治党向基层延伸；（六）加
矩，推动全面从严治党向基层延伸。6. 强基层党组织建设和党员队伍建设，
加强基层党组织建设和党员队伍建设， 团结带领职工群众积极投身公司改革
团结带领职工群众积极投身企业改革 发展；（七）领导公司思想政治工作、
发展。7.领导企业思想政治工作、精神 精神文明建设、统一战线工作，领导
文明建设、统一战线工作，领导企业工 公司工会、共青团、妇女组织等群团
会、共青团、妇女组织等群团组织。 组织。
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证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2023-070
《公司章程》作出上述修改后，相应章节条款依次顺延。除上述修改外，其
他条款保持不变。
特此公告。
一汽解放集团股份有限公司
董 事 会
二○二三年八月三十一日
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