证券代码：000800                  证券简称：一汽解放           公告编号：2023-065


                       一汽解放集团股份有限公司
                   第十届监事会第四次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次

会议通知及会议材料于 2023 年 8 月 18 日以书面和电子邮件等方式向全体监事

送达。

    2、公司第十届监事会第四次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场

结合通讯方式召开。

    3、本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。

    4、本次会议由监事会主席王延军主持，部分高级管理人员列席会议。

    5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份

 有限公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）2023年半年度报告及其摘要

    1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

    3、监事会认为：

    （1）公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中

国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    （2）在出具本意见之前，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人

员有违反保密规定的行为。
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    （二）2023年上半年计提资产减值准备的议案

    1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年上半年计提资产减值准备的公告》。

    3、监事会认为：本次计提资产减值准备符合公司实际情况，能公允地反映

公司的财务状况，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定，

不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    （三）关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

    1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部

分限制性股票的公告》。

    3、监事会对本次回购注销限制性股票事项进行核查后认为：根据公司《限

制性股票激励计划（草案）》的规定，由于首次授予的8名激励对象因达到法定退

休年龄正常退休，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，监

事会同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共

333,855股。上述回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》

及《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。本次回购注销的激励对象人员

准确，应回购注销的限制性股票数量无误。董事会关于本次回购注销限制性股票

的程序符合相关规定，合法有效。本次回购注销不存在损害公司及全体股东利益

的情形。

    4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （四）关于子公司土地房屋征收的议案

    1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司土地房屋征收的公告》。
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    3、监事会认为：本次土地房屋征收事项因旧城区改建需要而被政府征收，

属于被动性交易事项，对公司利润产生一定的积极影响。公司董事会审议该事项

的决策程序符合有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                             一汽解放集团股份有限公司

                                                       监 事 会

                                                 二〇二三年八月三十一日




                                                                           3