证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2023-095
一汽解放集团股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 日下午 14:40
网络投票时间为：2023 年 12 月 6 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
2023 年 12 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
2023 年 12 月 6 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长吴碧磊先生
6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的规定
7、出席的总体情况：
股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东
代理人共计 355 人，代表有表决权股份 3,933,242,052 股，占上市公司有表决权
股份总数的 84.8230％。其中：
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（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计 293 人，代表有表决权股份
3,863,769,008 股，占上市公司有表决权股份总数的 83.3248％；
（2）通过网络投票的股东共计 62 人，代表有表决权股份 69,473,044 股，
占上市公司有表决权股份总数的 1.4982％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 348 人，代表
有表决权股份 87,398,448 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.8848％。其中：
通过现场投票的中小股东 286 人，代表有表决权股份 17,925,404 股，占上市公
司有表决权股份总数的 0.3866%；通过网络投票的中小股东 62 人，代表有表决
权股份 69,473,044 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.4982％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出席
了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表
决结果如下：
（一）审议《关于选举李胜为公司非独立董事的议案》
1、总表决情况：
同 意 3,931,713,661 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
99.9611％；反对 1,498,296 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0381％；弃权 30,095 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有表决权股份的 0.0008％。
其中中小股东表决情况：同意 85,870,057 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 98.2512％；反对 1,498,296 股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份的 1.7143％；弃权 30,095 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0344％。
2、表决结果：通过。
（二）审议《关于选举闫锋为公司监事的议案》
1、总表决情况：
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同 意 3,912,915,203 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
99.4832％；反对 20,296,754 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.5160％；弃权 30,095 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有表决权股份的 0.0008％。
其中中小股东表决情况：同意 67,071,599 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 76.7423％；反对 20,296,754 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 23.2232％；弃权 30,095 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0344％。
2、表决结果：通过。
（三）审议《关于续聘财务审计机构的议案》
1、总表决情况：
同 意 3,931,834,657 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
99.9642％；反对 1,086,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0276％；弃权 321,095 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有表决权股份的 0.0082％。
其中中小股东表决情况：同意 85,991,053 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 98.3897％；反对 1,086,300 股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份的 1.2429％；弃权 321,095 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.3674％。
2、表决结果：通过。
（四）审议《关于续聘内控审计机构的议案》
1、总表决情况：
同 意 3,932,278,557 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
99.9755 ％；反对 933,400 股，占出席会议所有股东 所持有表决权股份 的
0.0237％；弃权 30,095 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有表决权股份的 0.0008％。
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其中中小股东表决情况：同意 86,434,953 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 98.8976％；反对 933,400 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 1.0680％；弃权 30,095 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0344％。
2、表决结果：通过。
（五）审议《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》
由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，本议案的有效表决票数为
87,785,931 股。
1、总表决情况：
同意 85,940,635 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 97.8980％；
反对 183,600 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 0.2091％；弃权
1,661,696 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持有
表决权股份的 1.8929％。
其中中小股东表决情况：同意 85,553,152 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的 97.8886％；反对 183,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 0.2101％；弃权 1,661,696 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有表决权股份的 1.9013％。
2、表决结果：通过。
（六）审议《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》
1、总表决情况：
同 意 3,932,563,571 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
99.9827 ％；反对 648,386 股，占出席会议所有股东 所持有表决权股份 的
0.0165％；弃权 30,095 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有表决权股份的 0.0008％。
其中中小股东表决情况：同意 86,719,967 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 99.2237％；反对 648,386 股，占出席会议的中小股东所持有表
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决权股份的 0.7419％；弃权 30,095 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0344％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
（七）审议《关于变更公司注册资本的议案》
1、总表决情况：
同 意 3,932,623,257 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
99.9843 ％；反对 588,700 股，占出席会议所有股东 所持有表决权股份 的
0.0150％；弃权 30,095 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有表决权股份的 0.0008％。
其中中小股东表决情况：同意 86,779,653 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 99.2920％；反对 588,700 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 0.6736％；弃权 30,095 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0344％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》
1、总表决情况：
同 意 3,890,962,681 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
98.9251％；反对 42,204,476 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
1.0730％；弃权 74,895 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有表决权股份的 0.0019％。
其中中小股东表决情况：同意 45,119,077 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 51.6246％；反对 42,204,476 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 48.2897％；弃权 74,895 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0857％。
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证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2023-095
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所曹雪峰律师、邵颖律师出席了本次股东大会并出具了
法律意见书，该法律意见书认为公司2023年第四次临时股东大会的召集和召开程
序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《北京市中伦律师事务所关于一汽解放集团股份有限公司 2023 年第四次
临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
一汽解放集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月七日
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