证券代码：000800                  证券简称：一汽解放           公告编号：2023-098



                       一汽解放集团股份有限公司
                   第十届董事会第八次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次

会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 27 日以书面和电子邮件等方式向全体董事

送达。

    2、公司第十届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开。

    3、本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。

    4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份

 有限公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    关于增加2023年度日常关联交易预计的议案

    1、该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计

的公告》。

    3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 36 号——关

联方披露》等有关规定，本次交易构成关联交易。在此项议案进行表决时，关

联董事吴碧磊回避表决，由非关联董事表决。

    4、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意将本议案提交董

事会审议。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；



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    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                           一汽解放集团股份有限公司
                                                    董 事 会
                                           二〇二三年十二月三十日




                                                                      2