证券代码：000802 股票简称：北京文化 公告编号：2023-24
北京京西文化旅游股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1．股东大会现场召开时间：2023 年 6 月 16 日（星期五）下午 14:30。
2.股东大会网络投票时间：2023 年 6 月 16 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6 月 16 日上午
9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 6 月 16 日 9:15－15:00 期
间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区望京街 1 号北京数字文化
产业园 C 座公司总部会议室。
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
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（四）会议召集人：北京京西文化旅游股份有限公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长李雳先生。
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（七）会议出席人员
1. 参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共 41 人，
代表股份 233,372,080 股，占公司总股本 715,900,255 股的 32.5984％，
其中：参加现场会议的股东及代理人 2 人，代表股份 100 股，占公司总
股本的 0.00001%；参加网络投票的股东共计 39 人，代表股份 233,371,980
股，占上市公司总股份的 32.5984％；通过现场和网络参加本次会议的
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 38 人，代表股份 72,467,752
股，占上市公司总股份的 10.1226％。
2.公司部分董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师及其他人员。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。
1.00、审议《公司 2022 年度董事会工作报告》的提案
审议和表决情况：同意 232,513,580 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.6321％；反对 465,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1994％；弃权 393,100 股（其中，因未投票默认弃权 393,000 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.1684％。
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其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对该提案的
表决结果为： 同意 71,609,252 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.8153 ％； 反对 465,400 股 ， 占出 席 会议 的中 小 股东 所 持股 份的
0.6422％；弃权 393,100 股（其中，因未投票默认弃权 393,000 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.5424％。
表决结果：该提案获得通过。
2.00、审议《公司 2022 年度监事会工作报告》的提案
审议和表决情况：同意 232,513,580 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.6321％；反对 465,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1994％；弃权 393,100 股（其中，因未投票默认弃权 393,000 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.1684％。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对该提案的
表决结果为： 同意 71,609,252 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.8153 ％； 反对 465,400 股 ， 占出 席 会议 的中 小 股东 所 持股 份的
0.6422％；弃权 393,100 股（其中，因未投票默认弃权 393,000 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.5424％。
表决结果：该提案获得通过。
3.00、审议《公司 2022 年度财务决算报告》的提案
审议和表决情况：同意 183,250,661 股，占出席会议所有股东所持
股份的 78.5230％；反对 473,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2031％；弃权 49,647,519 股（其中，因未投票默认弃权 393,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 21.2740％。
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其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对该提案的
表决结果为：同意 71,600,752 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.8036 ％； 反对 473,900 股 ， 占出 席 会议 的中 小 股东 所 持股 份的
0.6539％；弃权 393,100 股（其中，因未投票默认弃权 393,000 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.5424％。
表决结果：该提案获得通过。
4.00、审议《公司 2022 年度利润分配预案》的提案
审议和表决情况：同意 232,510,580 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.6308％；反对 468,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2007％；弃权 393,100 股（其中，因未投票默认弃权 393,000 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.1684％。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对该提案的
表决结果为：同意 71,606,252 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.8112 ％； 反对 468,400 股 ， 占出 席 会议 的中 小 股东 所 持股 份的
0.6464％；弃权 393,100 股（其中，因未投票默认弃权 393,000 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.5424％。
表决结果：该提案获得通过。
5.00、审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》的提案
审议和表决情况：同意 183,259,161 股，占出席会议所有股东所持
股份的 78.5266％；反对 465,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1994％；弃权 49,647,519 股（其中，因未投票默认弃权 393,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 21.2740％。
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其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对该提案的
表决结果为：同意 71,609,252 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.8153 ％； 反对 465,400 股 ， 占出 席 会议 的中 小 股东 所 持股 份的
0.6422％；弃权 393,100 股（其中，因未投票默认弃权 393,000 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.5424％。
表决结果：该提案获得通过。
6.00、审议《公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
的提案
审议和表决情况：同意 232,487,180 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.6208％；反对 491,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2107％；弃权 393,100 股（其中，因未投票默认弃权 393,000 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.1684％。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对该提案的
表决结果为：同意 71,582,852 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.7789 ％； 反对 491,800 股 ， 占出 席 会议 的中 小 股东 所 持股 份的
0.6786％；弃权 393,100 股（其中，因未投票默认弃权 393,000 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.5424％。
表决结果：该提案获得通过。
7.00、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的
提案
审议和表决情况：同意 232,505,080 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.6285％；反对 473,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
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0.2031％；弃权 393,100 股（其中，因未投票默认弃权 393,000 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.1684％。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对该提案的
表决结果为： 同意 71,600,752 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.8036 ％； 反对 473,900 股 ， 占出 席 会议 的中 小 股东 所 持股 份的
0.6539％；弃权 393,100 股（其中，因未投票默认弃权 393,000 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.5424％。
表决结果：该提案获得通过。
8.00、审议《关于续聘会计师事务所》的提案
审议和表决情况：同意 232,513,580 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.6321％；反对 465,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1994％；弃权 393,100 股（其中，因未投票默认弃权 393,000 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.1684％。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对该提案的
表决结果为：同意 71,609,252 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.8153 ％； 反对 465,400 股 ， 占出 席 会议 的中 小 股东 所 持股 份的
0.6422％；弃权 393,100 股（其中，因未投票默认弃权 393,000 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.5424％。
表决结果：该提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所
2.律师姓名：肖攀、徐鹤铭
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3.结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集
人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司
章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1.加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二三年六月十六日
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