证券代码：000809           证券简称：铁岭新城           公告编号：2023-058


            铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
            2023 年第三次临时股东大会决议公告

          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
     虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.召开时间
    现场会议时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）14:00。
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 8 日 9:15
至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 11 月 8 日 9:15 至
15:00。
    2.现场会议召开地点：铁岭市新城区金沙江路 11 号金鹰大厦 8 楼会议室。
    3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    4.会议召集人：公司董事会。
    5.现场会议主持人：董事长侯强先生。
    6.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    （二）会议的出席情况
    1.股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东（代理人）6 人，代表股份 283,122,800 股，占
公司总股份的 34.3266%。其中：
    通过现场投票的股东（代理人）2 人，代表股份 282,857,500 股，占公司总


                                    1
股份的 34.2944%；
    通过网络投票的股东（代理人）4 人，代表股份 265,300 股，占公司总股份
的 0.0322％。
    2.中小股东出席情况
    通过现场和网络投票的中小股东（代理人）4 人，代表股份 265,300 股，占
公司总股份的 0.0322％。其中：
    通过网络投票的中小股东（代理人）4人，代表股份265,300股，占公司总股
份的0.0322％。
    3.其他人员出席情况
   公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的北京
市中伦律师事务所律师田浩森、邵沐晴对本次股东大会进行见证。
    二、议案的审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表
决结果如下：
    （一）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    总体表决情况：
    同意283,122,800股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占
出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东表决情况：
    同意265,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%；反对0
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。
    表决结果：该议案获得通过。
    （二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    总体表决情况：
    同意283,122,800股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占
出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东表决情况：
    同意265,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%；反对0

                                     2
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。
   表决结果：该议案获得通过。
   （三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
   总体表决情况：
   同意283,122,800股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占
出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议有效表决权股份总数的0%。
   中小股东表决情况：
   同意265,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%；反对0
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。
   表决结果：该议案获得通过。
   （四）审议《关于新增制订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
   总体表决情况：
   同意283,122,800股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占
出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议有效表决权股份总数的0%。
   中小股东表决情况：
   同意265,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%；反对0
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。
   表决结果：该议案获得通过。
   （五）审议《关于新增制订<业务专项激励管理制度>的议案》
   总体表决情况：
   同意283,122,800股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占
出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议有效表决权股份总数的0%。
   中小股东表决情况：
   同意265,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%；反对0

                                     3
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。
    表决结果：该议案获得通过。
    （六）审议《关于新增制订<独立董事工作制度>的议案》
    总体表决情况：
    同意283,122,800股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占
出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东表决情况：
    同意265,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%；反对0
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。
    表决结果：该议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务所律师田浩森、邵沐晴见证了本次股东大会，并出具了
法律意见书，其结论意见如下：

    公司 2023 年第三次临时股东大会的会议的召集和召开程序、出席会议人员
资格、召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、
有效。
    四、备查文件
    （一）铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会
决议；
    （二）关于铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2023 年第三次临时股东
大会的法律意见书（北京市中伦律师事务所出具）。
    特此公告。




                               铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会
                                                 2023年11月8日


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