证券代码：000813            证券简称：德展健康           公告编号：2023-033



                      德展大健康股份有限公司
                 第八届监事会第十次会议决议公告

       本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议的
通知已于 2023 年 5 月 26 日以电子邮件方式发出；公司于 2023 年 5 月 31 日 11:00
以通讯投票方式召开。应参加会议监事 4 人，实际参加会议监事 4 人。本次监事
会由半数以上监事共同推举孙国辉先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司
法》及《公司章程》规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、关于增补第八届监事会非职工监事的议案
    根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司控股股东新疆凯迪投资有
限责任公司推荐，提名杨延超先生（简历附后）为公司第八届监事会非职工监事
候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满
止。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案审议获得通过。
    具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日
报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长及增
补董事、监事的公告》。
    三、备查文件
    1、公司第八届监事会第十次会议决议。
    特此公告。


                                              德展大健康股份有限公司监事会
                                                  二〇二三年六月一日
个人简历：

    杨延超，男，汉族，1974 年 5 月出生，中共党员，大学（本科）学历，2003
年 12 月毕业于新疆财经学院会计专业，高级会计师、注册会计师。历任五洲联合
会计师事务所新疆华西分所审计经理，新疆凯迪投资有限责任公司财务部经理、
财务审计部经理，新疆天山毛纺织股份有限公司财务副总监，新疆中小企业创业
投资股份有限公司风控总监兼财务总监、新疆金投资产管理股份有限公司财务总
监；德展大健康股份有限公司监事；现任新疆金融投资（集团）有限责任公司审
计总监兼审计部部长，新疆小额再贷款股份有限公司监事、新疆天山产业投资基
金监事、新疆凯迪房产开发有限公司监事，新疆股权交易中心有限公司监事。
    杨延超先生在本公司控股股东及其一致行动人等单位任职；与本公司实际控
制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在
关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会处罚及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况；不存在《自律监
管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董
事、监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。