证券代码：000813           证券简称：德展健康           公告编号：2023-038




                     德展大健康股份有限公司
              第八届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议
的通知已于 2023 年 6 月 10 日以电子邮件方式发出；公司于 2023 年 6 月 13 日以
通讯表决方式召开。应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。会议由董事
长魏哲明先生主持。本次董事会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、关于聘任公司董事会秘书的议案
    为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，经公司董
事长提名，董事会提名委员会审核通过，聘任公司副总经理肖建峰先生（简历附
后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
    独立董事意见：经审阅肖建峰先生的个人履历等相关资料，我们认为肖建峰
先生具备相关专业知识和技能，且已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格
证书，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员等职务的情况，以
及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，其选聘和提名程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情
况，其任职资格合法。我们同意聘任肖建峰先生为公司董事会秘书，任期自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案审议获得通过。


                                     1
    具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日
报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书
和证券事务代表的公告》。
    2、关于聘任公司证券事务代表的议案
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及工作需要，经公司董事
长提名，聘任吴金童先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开
展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案审议获得通过。
    具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日
报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书
和证券事务代表的公告》。
    三、备查文件
    1、德展大健康股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议；
    2、独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见；
    3、提名委员会对公司拟聘任董事会秘书候选人任职资格审查意见。
    特此公告。




                                          德展大健康股份有限公司董事会
                                              二〇二三年六月十四日




                                    2
个人简历：

    肖建峰，男，汉族，1976 年 2 月出生，会计学专业本科学历，北京工商大
学管理学学士学位，注册会计师、美国注册管理会计师、中级会计师，持有深圳
证券交易所董事会秘书资格证书。1995 年 7 月参加工作，曾任中建集团新疆一
建会计；新疆正祥会计师事务所执业注册会计师、项目经理；中国证监会新疆监
管局副主任科员、主任科员、处室负责人；新奇康药业股份有限公司副总经理兼
董事会秘书、西比里电机技术（苏州）有限公司副总经理兼董事会秘书。现任新
疆伊力特实业股份有限公司独立董事、西域旅游开发股份有限公司独立董事、新
疆维泰开发建设(集团)股份有限公司独立董事、德展大健康股份有限公司副总经
理。
    肖建峰先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所
其他相关规定等要求的任职资格。

    吴金童，男，汉族，1989 年 7 月出生，研究生学历，北京科技大学工商管
理学硕士，纽约市立大学巴鲁克学院金融学硕士，持有深圳证券交易所董事会秘
书资格证书。曾就职于国家农业信息化工程技术研究中心北京派得伟业科技发展
有限公司市场部，北京优利康达科技发展股份有限公司企业发展与证券部；现任
德展大健康股份有限公司证券部副经理。
    吴金童先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所
其他相关规定等要求的任职资格。




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