证券代码：000813          证券简称：德展健康            公告编号：2023-039




                    德展大健康股份有限公司
           关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，德展大健
康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 13 日召开了第八届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司
证券事务代表的议案》，同意聘任公司副总经理肖建峰先生为公司董事会秘书、
聘任吴金童先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会届满止。肖建峰先生及吴金童先生简历详见附件。
    肖建峰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘
书职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》的有关规定。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表
了同意的独立意见，具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立
董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》。
    吴金童先生已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，具备履行
证券事务代表职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    肖建峰先生及吴金童先生联系方式如下：
                        董事会秘书                      证券事务代表

    姓名                  肖建峰                           吴金童
              北京市朝阳区工体东路乙 2 号美林   北京市朝阳区工体东路乙 2 号美
  联系地址
                        大厦 10 层                      林大厦 10 层
    电话               010-65852237                     010-62858757

    传真               010-65850951                     010-65850951


                                      1
                 xiaojianfeng@dezhanhealthcare.
电子信箱                                               dzjkzqb@163.com
                               com



    特此公告。




                                             德展大健康股份有限公司董事会
                                                  二〇二三年六月十四日




                                       2
个人简历：

    肖建峰，男，汉族，1976 年 2 月出生，会计学专业本科学历，北京工商大
学管理学学士学位，注册会计师、美国注册管理会计师、中级会计师，持有深圳
证券交易所董事会秘书资格证书。1995 年 7 月参加工作，曾任中建集团新疆一
建会计；新疆正祥会计师事务所执业注册会计师、项目经理；中国证监会新疆监
管局副主任科员、主任科员、处室负责人；新奇康药业股份有限公司副总经理兼
董事会秘书、西比里电机技术（苏州）有限公司副总经理兼董事会秘书。现任新
疆伊力特实业股份有限公司独立董事、西域旅游开发股份有限公司独立董事、新
疆维泰开发建设(集团)股份有限公司独立董事、德展大健康股份有限公司副总经
理。
    肖建峰先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所
其他相关规定等要求的任职资格。

    吴金童，男，汉族，1989 年 7 月出生，研究生学历，北京科技大学工商管
理学硕士，纽约市立大学巴鲁克学院金融学硕士，持有深圳证券交易所董事会秘
书资格证书。曾就职于国家农业信息化工程技术研究中心北京派得伟业科技发展
有限公司市场部，北京优利康达科技发展股份有限公司企业发展与证券部；现任
德展大健康股份有限公司证券部副经理。
    吴金童先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所
其他相关规定等要求的任职资格。



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