证券代码：000813           证券简称：德展健康           公告编号：2023-044




                      德展大健康股份有限公司
              第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议
的通知已于 2023 年 7 月 6 日以电子邮件方式发出；公司于 2023 年 7 月 11 日 10：
00 分以通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会
议由董事长魏哲明先生主持，公司全部监事及高管列席了本次会议。本次会议的
召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、关于回购注销 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票的议案
    根据股权激励计划业绩考核要求，公司未满足 2020 年第一期股权激励计划
第三个解除限售期业绩考核目标。公司将对现有 14 名激励对象已授予但未解除
限售的 40%的股权激励股份即 8,524,892 股股份进行回购注销。
    独立董事意见：公司 2020-2022 年累计实现归属于上市公司股东的净利润未
满足 2020 年第一期股权激励计划第三个解除限售期业绩考核目标。公司董事会
决定对已授予但尚未解除限售的部分限制性股票进行回购注销，符合《上市公司
股权激励管理办法》及公司《第一期股权激励计划》等有关规定，且程序合法、
合规。本次回购注销不会影响公司的持续经营，也不存在损害公司及全体股东的
利益的情形。因此，我们同意公司回购注销 2020 年第一期股权激励计划部分限
制性股票，并提交股东大会审议。
    董事刘伟为本次激励计划激励对象，为关联董事，已回避表决。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    该议案审议获得通过，尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日
报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2020 年第
一期股权激励计划部分限制性股票的公告》。
    2、关于修订《公司章程》的议案
    根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）有关规定，结合公司 2022 年第
一次临时股东大会审议通过的回购股份方案及回购实施结果，以及本次董事会审
议的《关于回购注销 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票的议案》，对
《公司章程》相应内容进行修订。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案审议获得通过，尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日
报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》。
    3、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案
    股东大会召开时间：2023 年 7 月 27 日下午 14：30 分
    股权登记日：2023 年 7 月 21 日交易结束时
    召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号金融大厦
2110 会议室。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案审议获得通过。
    具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日
报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次
临时股东大会通知的公告》。
    三、备查文件
    1、德展大健康股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议；
    2、独立董事关于回购注销 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票的独
立意见。
                                           德展大健康股份有限公司董事会
                                               二〇二三年七月十二日

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