证券代码：000813           证券简称：德展健康           公告编号：2023-057




                      德展大健康股份有限公司
              第八届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议的
通知已于 2023 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出；公司于 2023 年 8 月 22 日 10：
30 分以通讯表决方式召开。应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。会
议由监事会主席杨延超先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案
    监事会审核意见：本报告期，公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公
司的 2023 年半年度报告进行了认真的审查，认为公司董事会编制和审议公司
2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案审议获得通过。
    具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日
报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》《2023
年半年度报告摘要》。
    2、关于 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案
    监事会审核意见：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章
程》《募集资金管理办法》等规定，对募集资金进行使用和管理，不存在违规存

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放和使用募集资金的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案审议获得通过。
    具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日
报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于 2023 年半年
度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

    三、备查文件
    1、德展大健康股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。




                                          德展大健康股份有限公司监事会
                                                  二〇二三年八月二十四日




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