证券代码：000813           证券简称：德展健康          公告编号：2023-072




                     德展大健康股份有限公司
            第八届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会
议的通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出；公司于 2023 年 10 月 24

日 10:00 分以通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。
会议由董事长魏哲明先生主持，公司全部监事及高管列席了本次会议。本次会议
的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案

    公司依据生产经营情况编制了《2023 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案审议获得通过。
    具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日
报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。
    三、备查文件
    1、德展大健康股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议。


    特此公告。


                                           德展大健康股份有限公司董事会
                                                二〇二三年十月二十六日



                                     1