证券代码：000813         证券简称：德展健康          公告编号：2023-076



                     德展大健康股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：
    1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间为 2023 年 11 月 2 日下午 14:30 分
    网络投票时间为 2023 年 11 月 2 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年

11 月 2 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 2 日 09:15－15:00 期间的任意
时间。
    2、会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号
金融大厦 2110 会议室。

    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、 现场会议主持人：由公司 1/2 以上董事推举董事韩峰先生主持本次会议。
    6、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 1,333,616,180 股，占上市公
司总股份的 61.6002％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 536,615,258 股，占上市公司总

股份的 24.7864％。
    通过网络投票的股东 12 人，代表股份 797,000,922 股，占上市公司总股份
的 36.8137％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表股份 1,331,400 股，占上市公

司总股份的 0.0615％。
    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 25,500 股，占上市公司总
股份的 0.0012％。
    通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 1,305,900 股，占上市公司总股
份的 0.0603％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情
况如下：

    议案 1、关于聘任年审会计师事务所的议案
    总表决情况：
    同意 1,333,492,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9907％；反对

123,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,208,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.7316％；反对
123,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.2684％；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    审议结果：该议案获本次股东大会通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所
    2、律师姓名：常娜娜、周容生
    3、结论性意见：本所律师认为，公司 2023 年第三次临时股东大会的召集召
开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决
方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    四、备查文件
    1、公司 2023 年第三次临时股东大会决议；
    2、新疆天阳律师事务所关于德展大健康股份有限公司 2023 年第三次临时
股东大会法律意见。



    特此公告。




                                      德展大健康股份有限公司董事会
                                           二〇二三年十一月三日