证券代码：000813           证券简称：德展健康           公告编号：2023-078




                     德展大健康股份有限公司
            第八届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会
议的通知已于 2023 年 11 月 6 日以电子邮件方式发出；公司于 2023 年 11 月 9 日
10:00 分以通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。

会议由董事长魏哲明先生主持，公司全部监事及高管列席了本次会议。本次会议
的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、关于转让控股孙公司股权被动形成财务资助的议案
    北京首惠医药有限公司（以下简称“首惠医药”）作为公司合并报表范围内

且持股超 50%企业存续期间，公司全资孙公司北京嘉林惠康医药有限公司为支持
其日常经营所提供的借款，在首惠医药股权转让完成后，将被动形成公司对外提
供财务资助。该项财务资助实质为公司对原合并报表范围内子公司提供日常经营
性资金的延续。上述财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—

—主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助情形。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该议案
尚需提交公司股东大会审议批准。本次事项不构成关联交易。
    独立董事意见：
    本次财务资助事项系公司转让首惠医药 51%股权，导致公司被动形成对外提

供财务资助的情形，其实质为公司对原合并报表范围内子公司日常经营性借款的


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延续。公司已采取了必要的风险防控措施，不会影响公司的日常经营，不存在损
害公司、公司股东，尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议财务资助事
项时，审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章

程》等相关规定，因此，我们一致同意本次对外财务资助事项，并同意董事会将
该事项提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案审议获得通过，尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国

证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让控股孙公司股
权被动形成财务资助的公告》。
    2、关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案
    股东大会召开时间：2023 年 11 月 28 日下午 14：30 分
    股权登记日：2023 年 11 月 22 日交易结束时

    召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号金融大厦
2110 会议室。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案审议获得通过。

    具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日
报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第
四次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、德展大健康股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议；

    2、独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                        德展大健康股份有限公司董事会

                                           二〇二三年十一月十日


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