证券代码：000820           证券简称：神雾节能            编号：2023-021



                        神雾节能股份有限公司

              第九届董事会第三十次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次临时会议
于 2023 年 5 月 23 日以通讯形式发出会议通知，于 2023 年 5 月 26 日以通讯方
式召开。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。
    会议由公司董事长吕建中先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    本次会议经审议表决通过了如下议案：
    1、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
    公司将于 2023 年 6 月 16 日 14:30 在南京市雨花台区宁双路 28 号汇智大厦
A 栋 907 会议室召开公司 2022 年年度股东大会，具体内容详见公司于同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会
的通知》（公告编号：2023-022）。
    审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    第九届董事会第三十次临时会议决议


    特此公告。


                                          神雾节能股份有限公司董事会
                                                   2023 年 5 月 26 日