证券代码：000820        证券简称：神雾节能 公告编号：2023-041



                       神雾节能股份有限公司

                 2023 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会没有否决议案。

    2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1．会议召开情况
    召开时间：现场召开时间2023年10月9日14:30
    召开地点：武汉市武昌区徐家棚街道水岸星城B区T2一单元会议室。

    召开方式：现场和网络投票
    召集人：公司董事会
    主持人：公司董事长吕建中
    本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规
定。

    2．会议出席情况
    出 席 现场 会议 和网 络投 票的 股东 9人 ，代 表 有表 决权 的股 份数 为
270,719,362股，占公司有表决权股份总数的42.4828%。
    其中：
    出席现场会议的股东3人，代表股份270,474,462股，占公司有表决权股份

总数的42.4443%；通过网络投票出席会议的股东6人，代表股份244,900股，占
公司有表决权股份总数的0.0384％。
    3. 本次会议由公司董事会召集，董事长吕建中先生主持，采用现场及网
络方式表决；董事郭永生、董事会秘书董郭静、监事刘卉子现场出席会议。董
事吕建中、吴凯、崔博、独立董事翟浩、钱传海、丁晓殊，监事宋磊、王栓视
频出席会议。上海市锦天城（武汉）律师事务所律师现场出席本次股东大会进

行见证，并出具法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决、网络投票表决方式。议案的审议表决情
况如下：
    1、《关于江苏省冶金设计院有限公司为全资子公司借款提供反担保的议

案》
    同意 270,514,562 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9243%
反对 204,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0757%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同意 40,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.3740％；反对 204,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 83.6260％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。

    2、《关于续聘 2023 年度审计机构和内控审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 270,514,562 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9243%
反对 204,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0757%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 40,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.3740％；反对
204,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.6260％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
   表决结果：通过。
   以上所有议案均获得了通过。


   三、律师出具的法律意见
   1、律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所
   2、律师姓名：吴友芳、吴致远
   3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及
召集人的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

   四、备查文件
   1、经与会董事签字确认的神雾节能股份有限公司 2023 年第一次临时股东
大会决议；
   2、上海市锦天城（武汉）律师事务所关于神雾节能股份有限公司 2023 年
第一次临时股东大会法律意见书。



                                         神雾节能股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 9 日