证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2023-025
广西粤桂广业控股股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2023 年 5 月 15 日的交易时间 9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。
通 过 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 时 间 为 ： 2023 年 5 月 15 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦 3 层
321 会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长刘富华先生
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6.会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。
（二）本次会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 362,467,237 股，
占上市公司总股份的 54.2289％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 359,434,781 股，占
上市公司总股份的 53.7753％。
通过网络投票的股东 28 人，代表股份 3,032,456 股，占上市公
司总股份的 0.4537％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 30 人，代表股份 3,034,556 股，
占上市公司总股份的 0.4540％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 2,100 股，占上
市公司总股份的 0.0003％。
通过网络投票的中小股东 28 人，代表股份 3,032,456 股，占上
市公司总股份的 0.4537％。
3.公司董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理
人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的
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方式
（二）提案的审议表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过
了以下议案：
1.审议通过议案 1.00《2022 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同 意 360,361,937 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4192％；反对 1,726,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4763％；弃权 378,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.1045％。
中小股东总表决情况：
同意 929,256 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.6225％；
反对 1,726,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.8979％；
弃权 378,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 12.4796％。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
2.审议通过议案 2.00《2022 年度财务决算报告》
总表决情况：
同 意 360,361,937 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4192％；反对 1,726,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4763％；弃权 378,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.1045％。
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中小股东总表决情况：
同意 929,256 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.6225％；
反对 1,726,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.8979％；
弃权 378,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 12.4796％。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
3.审议通过议案 3.00《2022 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同 意 360,361,937 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4192％；反对 1,726,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4763％；弃权 378,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.1045％。
中小股东总表决情况：
同意 929,256 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.6225％；
反对 1,726,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.8979％；
弃权 378,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 12.4796％。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
4.审议通过议案 4.00《2022 年度利润分配预案》
总表决情况：
同 意 360,361,937 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4192％；反对 2,091,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
4
0.5769％；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0039％。
中小股东总表决情况：
同意 929,256 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.6225％；
反对 2,091,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 68.9063％；
弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.4712％。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
5.审议通过议案 5.00《2023 年度财务预算报告》
总表决情况：
同 意 360,361,937 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4192％；反对 1,726,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4763％；弃权 378,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.1045％。
中小股东总表决情况：
同意 929,256 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.6225％；
反对 1,726,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.8979％；
弃权 378,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 12.4796％。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
6.审议通过议案 6.00《关于续聘中审众环会计师事务所为公司
2023 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
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总表决情况：
同 意 360,361,937 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4192％；反对 2,091,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.5769％；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0039％。
中小股东总表决情况：
同意 929,256 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.6225％；
反对 2,091,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 68.9063％；
弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.4712％。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
7.审议通过议案 7.00《2022 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同 意 360,361,937 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4192％；反对 1,726,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4763％；弃权 378,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.1045％。
中小股东总表决情况：
同意 929,256 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.6225％；
反对 1,726,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.8979％；
弃权 378,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 12.4796％。
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表决结果：该议案以普通决议获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东连越律师事务所。
2.律师姓名：张华、谢凤仪
3.结论意见：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程
序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的广西粤桂广业控股
股份有限公司 2022 年度股东大会决议；
2.广东连越律师事务关于广西粤桂广业控股股份有限公司 2022
年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2023 年 5 月 15 日
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