证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2023–042



          广西粤桂广业控股股份有限公司
        关于全资子公司瑞盈投资对外投资
                设立控股子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述

    鉴于战略发展考虑，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称

“粤桂股份”或“公司”）全资子公司广东粤桂瑞盈投资有限责任公

司（以下简称“瑞盈投资”）拟与珠海晶瑞电子材料科技有限公司（以

下简称“珠海晶瑞”）签订合作协议，共同出资设立项目公司，项目

公司注册资本 5000 万元。瑞盈投资拟认缴出资 2550 万元，珠海晶瑞

认缴出资额 2450 万元。

    本次对外投资不涉及关联交易。亦不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组，根据深圳证券交易所《股票上市

规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等

规章规则及《公司章程》的规定，本次对外投资事项已提交公司第九

届董事会第十七次会审议通过，无需提交股东大会审议。




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    二、交易对手方介绍

    （一）名称：珠海晶瑞电子材料科技有限公司

    （二）住所：珠海市高新区唐家湾镇金洲路 1099 号 4 栋 101、

201、301、401

    （三）企业类型：其他有限责任公司

    （四）法定代表人：龚辉

    （五）注册资本：1200 万元人民币

    （六）经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料

制造；电子专用材料销售；有色金属合金销售；化工产品销售（不含

许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营

业执照依法自主开展经营活动）

    （七）股东及股权结构

             股东姓名                  持股比例（%） 出资额（万元）

                龚辉                      60.00          720

珠海博彦联创投资合伙企业（有限合伙）      40.00          480

    （八）珠海晶瑞与公司控股股东及实际控制人、5%以上股东、公

司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    （九）珠海晶瑞不是失信被执行人。

    三、投资标的的基本情况

    （一）公司名称：广东广业华晶科技有限公司（暂定，以登记机

关最终登记的为准）

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    （二）公司类型：有限责任公司

    （三）注册地：珠海市高新区

    （四）注册资本：5000 万元

    （五）经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料

制造；电子专用材料销售；有色金属合金销售；化工产品销售（不含

许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营

业执照依法自主开展经营活动）

    （六）股东及股权结构

股东姓名   持股比例（%） 出资额（万元）      出资方式        资金来源

瑞盈投资      51.00            2550       非货币、货币出资   自有资金

珠海晶瑞      49.00            2450       非货币、货币出资   自有资金

    （七）出资方式：瑞盈投资以现金出资 2550 万元，珠海晶瑞以

实物资产、无形资产、现金出资 2450 万元。

    （八）新进领域基本情况

    光伏是新能源产业的重要部分，在可再生能源中占比最大，也是

我国少有的全产业链都占据主导地位的产业，是当前“双碳”、“能源

安全”等国家战略的重要支撑，产业内部各赛道发展前景都较广阔。

银粉是光伏电池生产环节中的关键辅材，直接关系到光伏电池的转换

效率。下游是光伏银浆，目前国内银浆行业集中度较高，下游目标客

户较为明确。随着光伏产业大发展，近年国内银浆行业增速较高，也

会同步带动上游银粉行业需求。

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    （九）投资效益预测

    预计年平均净利润 700 万元。盈利能力较好，项目运营安全度较

高。

    四、对外投资合同的主要内容

    甲方瑞盈投资，乙方珠海晶瑞。

    （一）注册资本

    公司注册资本拟为 5000 万元人民币，其中甲方认缴 2550 万元人

民币，乙方认缴 2450 万元人民币。

    甲方原则上以货币出资；同时，甲方有权根据实际情况对部分出

资采用非货币出资的方式。

    乙方以非货币资产及货币出资，其中拟用于出资的非货币资产包

括但不限于乙方自有以及乙方从乙方核心技术人员和乙方关联方获

得的与本项目相关的生产、研发设备资产以及无形资产。

    双方用于出资的非货币资产价值将由双方委托第三方资产评估

机构出具《资产评估报告》为依据。

    （二）治理结构

    广东华晶股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构，

股东会按照股东所持股权比例进行表决。

    广东华晶设置董事会，董事会设董事 5 名，其中甲方委派董事 3

人，乙方委派董事 2 人，董事长由董事会从甲方委派人员中选举产生。

董事任期三年，可连选连任。

    广东华晶不设监事会，设监事 2 人，由股东会选举产生。监事任


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期三年，可连选连任。

    总经理由董事会聘任。其他高级管理人员由总经理或股东提名。

高级管理人员每届任期 3 年。高级管理人员在任期内无重大过失，董

事会不得随意更换。

    广东华晶将制定符合国有企业及上市公司监管相关规定的薪酬

管理制度等各项公司管理制度。

    （三）违约责任

    因一方原因导致本协议无法继续履行或者广东华晶无法正常经

营的，另一方均有权解除本协议并有权要求另一方向其赔偿广东华晶

注册资本金额 30%的违约金及赔偿另一方的全部损失。

    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    （一）对外投资目的

    本次对外投资事项符合公司“十四五”战略定位，满足公司布局

新能源材料的转型方向；行业市场空间广阔，现阶段适宜公司进入；

技术团队有较先进的生产技术。相关调研结果支撑了公司推进相关项

目的计划。本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增加

公司盈利能力，进一步提高综合竞争力。

    （二）存在风险

    本次投资设立控股公司，尚需获得工商行政管理部门的核准；新

公司设立后，经营过程中可能会面临宏观经济环境、市场环境、经营

管理、人力资源等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将和合

作方共同积极引入并加强经营管理和技术研发团队实力，建立完善的


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经营管理机制，健全公司的治理结构，完善内部控制制度和监督机制，

积极适应业务发展及市场变化，稳步推进新设公司投资项目的顺利开

展。

    本次对外投资后续具体的项目实施将根据上游原材料保障、市场

发展情况、资金保障情况等因素确定，项目进程存在一定不确定性，

控股公司相关项目若无法及时取得相关审批文件，则项目后续推进进

度存在不确定性，存在项目延期、变更或终止的风险。敬请广大投资

者理性投资，注意投资风险。

    （三）对公司影响

    本次对外投资由瑞盈投资自有资金投入，不会对公司财务状况和

经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在

损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

    六、备查文件

    （一）第九届董事会第十七次会议决议及独立董事意见；

    （二）第九届监事会第九次会议决议；

    （三）合作协议；

    （四）北京德恒（广州）律师事务所关于广东粤桂瑞盈投资有限

责任公司拟与珠海晶瑞电子材料科技有限公司签署的《合作协议》之

法律意见；

    （五）可行性研究报告；

    （六）资产评估报告；

    （七）北京德恒（广州）律师事务所关于广东粤桂瑞盈投资有限


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责任公司高端银材料合作项目的法律尽职调查报告；

   （八）北京德恒（广州）律师事务所关于广东粤桂瑞盈投资有限

责任公司拟与珠海晶瑞电子材料科技有限公司进行的光伏银粉项目

合作之法律意见。



                         广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

                                           2023 年 8 月 28 日




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