证券代码：000833       证券简称：粤桂股份     公告编号：2023–062


             广西粤桂广业控股股份有限公司
       关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

公司董事会：
       一、召开会议的基本情况
       （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。
       （二）股东大会的召集人：公司第九届董事会。本次股东大会经
第九届董事会第二十次会议决议召开。
       （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》的规定。
       （四）会议召开日期和时间：
       1.现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:30。
       2.网络投票时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）。
       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1
月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
       通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
       （五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投
票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
       （六）会议的股权登记日：2024 年 1 月 3 日
       （七）出席对象：

                                  1
           1.截至 2024 年 1 月 3 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登
    记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以
    本通知公布的方式出席本次股东大会和参加表决；因故不能亲自出席
    现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权
    委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
           2.公司董事、监事和高级管理人员。
           3.公司聘请的律师。
           4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
           （八）会议地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三
    层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼 321 会议室。
           二、会议审议事项
           1、审议事项
                                                                  备注
  提案编码                         提案名称                   该列打勾的栏目
                                                                 可以投票

     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

非累积投票提案
                 关于提名卢勇滨先生为公司第九届董事会非
    1.00                                                           √
                 独立董事候选人的议案
    2.00         关于修订《公司独立董事工作制度》的议案            √

    3.00         关于修订《关联交易实施细则》的议案                √
                 关于向银行申请 2024 年度授信额度暨预计担
    4.00                                                           √
                 保额度的议案
           2.提案 1 至 4 已经第九届董事会第二十次会议审议通过。提案 1
    至 4 详见公司于 2023 年 12 月 22 日披露在《证券时报》《证券日报》
    及巨潮资讯网上的《第九届董事会第二十次会议公告》《公司独立董
    事工作制度》《关联交易实施细则》《关于向银行申请 2024 年度授
                                       2
信额度暨预计担保额度的公告》。上述提案为非累积投票事项。
    3.公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决进行单独计票及公开披露。
    三、会议登记等事项
    （一）登记方式：现场登记或通过电子邮件登记。
    （二）登记时间：2024 年 1 月 5 日，上午 8：30 至 11：30，下
午 14：30 至 17：00。
    （三）登记地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三
层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部。
    （四）登记方法：
    1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖
公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记
手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
    2.自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等
办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授
权委托书；
    3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券事务部
办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真
件应注明“拟参加股东大会”字样，本公司不接受电话登记。
    （五）会议联系方式
    1.地址：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤
桂广业控股股份有限公司证券事务部
    2.邮政编码：510013
    3.联系电话：020–33970200
    4.传     真：020–33970189

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    5.联系人：梅娟、陈思仪
    6.电子邮箱：000833@yueguigufen.com.
    （六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
    五、备查文件
    第九届董事会第二十次会议决议。
    特此公告。




                          广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
                                     2023 年 12 月 21 日




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附件一：
                 参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360833”，投票

简称为“粤桂投票”。

    2.填报表决意见：

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024 年 1 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 8 日（现场股

东大会召开当日）9:15，结束时间为 2024 年 1 月 8 日（现场股东大

会结束当日）15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

                               5
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




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         附件二：                        授权委托书

             兹全权委托            先生/女士代表我本人（本单位）出席广西粤
         桂广业控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并于本次股

         东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理

         人有权按自己的意愿表决。
                                                           备注        同意   反对    弃权

提案编码                      提案名称                 该列打勾的栏
                                                        目可以投票

  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

非累积投

 票提案
             关于提名卢勇滨先生为公司第九届董事会
  1.00                                                      √
             非独立董事候选人的议案

  2.00       关于修订《公司独立董事工作制度》的议案         √

  3.00       关于修订《关联交易实施细则》的议案             √
             关于向银行申请 2024 年度授信额度暨预计
  4.00                                                      √
             担保额度的议案
         （请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

         委托人（签名/盖章）：                    委托人身份证号码：

         委托人持股数：                           委托人股东账户：

         受托人签名：                             受托人身份证号码：

         授权委托书签发日期：

         有效期限：自签署日至本次股东大会结束

         （注：法人股东须加盖公章，授权委托书的复印件及重新打印件均有效）




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