证券代 码： 000880          证券 简称 ：潍 柴重 机        公 告编 号： 2023-020


                          潍柴重机股份有限公司
                     2022 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    1．本次股东大会没有出现否决议案的情况；
    2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    二、会议召开的情况
    1．本次股东大会的召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2023年6月15日（星期四）下午14:50开始。
    （2）网络投票时间：
    采用深 圳证 券交 易所 交易 系统 投票 的时 间：2023年 6月15日上 午9:15-9:25，
9:30-11:30，下午13:00-15:00。
    采用深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2023年6月15日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
    2．现场会议地点：山东省潍坊市公司会议室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区
富海大街17号）
    3．召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4．会议召集人：公司董事会
    5．主持人：董事、总经理尹晓青先生
    6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等相关法律、法规和规范性文件的规定。
    三、会议的出席情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共5人，代表有表决权的
股份169,169,360股，占公司总股本331,320,600股的51.0591％。
    1．出席现场会议的股东情况
    出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份169,158,600股，占

                                       1
公司总股本的51.0559％。
    2．网络投票情况
    通 过 网 络 投票 的 股东 3 人 ，代 表 有表 决 权 的股 份 10,760股 ， 占 公司 总 股本 的
0.0032％。
    3．公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列
席了本次会议，北京市通商律师事务所律师对本次大会进行了见证。
    四、议案审议和表决情况
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下（具体
表决情况详见后附《潍柴重机 2022 年度股东大会议案表决结果统计表》）：
    1．关于公司2022年度报告全文及摘要的议案
    该议案获得通过。
    2．关于公司2022年度董事会工作报告的议案
    该议案获得通过。
    3．关于公司2022年度监事会工作报告的议案
    该议案获得通过。
    4．关于公司2022年度财务报告及审计报告的议案
    该议案获得通过。
    5．关于公司2022年度财务决算报告的议案
    该议案获得通过。
    6．关于公司2023年度财务预算报告的议案
    该议案获得通过。
    7．关于公司2022年度利润分配的议案
    公 司 2022 年 度 利 润 分 配 方 案 为 ： 公 司 以2022 年 12 月 31 日 为 基 准 日 的 总 股 本
331,320,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），不实
施公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
    在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因发生变化的，按照现金分红总额固定不变的原则，对分配
比例进行调整。
    该议案获得通过。
    8．关于续聘公司2023年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案
                                              2
    决议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构、内
部控制审计机构，聘期为一年。
    该议案获得通过。
    9．关于公司日常关联交易2023年预计发生额的议案
    本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决该事项。
    该议案获得通过。
    10．关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
    本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决该事项。
    该议案获得通过。
    五、独立董事述职报告
    在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2022年度工作述职报告。《独立董
事述职报告》已于2023年3月31日登载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    六、律师出具的法律意见
    1．律师事务所名称：北京市通商律师事务所
    2．律师姓名：潘兴高、姚金
    3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》
《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。
    七、本次会议备查文件
    1．2022年度股东大会决议
    2．北京市通商律师事务所出具的《北京市通商律师事务所关于潍柴重机股份有限
公司2022年度股东大会的法律意见书》


    特此公告。


                                                    潍柴重机股份有限公司
                                                             董事会
                                                    二○二三年六月十五日



                                     3
                                           潍柴重机 2022 年度股东大会议案表决结果统计表

                                                        同意                       反对                     弃权
序号           议案名称             类别
                                                 股数            比例       股数           比例      股数           比例


议案   关于公司 2022 年度报告全文
                                    整体      169,169,360      100.0000％     0           0.0000％    0            0.0000％
 1           及摘要的议案


议案   关于公司 2022 年度董事会工
                                    整体      169,169,360      100.0000％     0           0.0000％    0            0.0000％
 2           作报告的议案


议案   关于公司 2022 年度监事会工
                                    整体      169,169,360      100.0000％     0           0.0000％    0            0.0000％
 3           作报告的议案


议案   关于公司 2022 年度财务报告
                                    整体      169,169,360      100.0000％     0           0.0000％    0            0.0000％
 4         及审计报告的议案


议案
       关于公司 2022 年度财务决算   整体      169,169,360      100.0000％     0           0.0000％    0            0.0000％
 5             报告的议案


议案   关于公司 2023 年度财务预算
                                    整体      169,169,360      100.0000％     0           0.0000％    0            0.0000％
 6            报告的议案


                                                                   4
议案   关于公司 2022 年度利润分配    整体    169,169,360   100.0000％   0   0.0000％   0   0.0000％

 7              的议案              中小投
                                               10,760      100.0000％   0   0.0000％   0   0.0000％
                                      资者

       关于续聘公司 2023 年度财务    整体    169,169,360   100.0000％   0   0.0000％   0   0.0000％
议案
       审计机构、内部控制审计机构
 8                                  中小投
                                               10,760      100.0000％   0   0.0000％   0   0.0000％
                的议案                资者


议案   关于公司日常关联交易 2023     整体    67,810,760    100.0000％   0   0.0000％   0   0.0000％

 9        年预计发生额的议案        中小投
                                               10,760      100.0000％   0   0.0000％   0   0.0000％
                                      资者

                                     整体    67,810,760    100.0000％   0   0.0000％   0   0.0000％
议案   关于公司与山重融资租赁有限
10     公司开展融资租赁业务的议案   中小投
                                               10,760      100.0000％   0   0.0000％   0   0.0000％
                                      资者




                                                               5