证券代码：000880         证券简称：潍柴重机              公告编号：2023-030


                      潍柴重机股份有限公司
                   八届六次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2023 年 8 月 30 日以通讯表决方
式召开了公司八届六次董事会会议（下称“会议”）。会议通知于 2023 年 8 月 19
日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董
事 8 人，共收回有效表决票 8 票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：
    1.关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案
    该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    《潍柴重机股份有限公司 2023 年半年度报告》全文及摘要详见指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2.关于山东重工集团财务有限公司 2023 年上半年风险评估报告的议案
    该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《山东重工集团财务有限公司 2023 年上半年风险评估报告》。
    3.关于计提辞退福利的议案
    按照公司相关政策，根据《企业会计准则第 13 号－或有事项》以及《企业
会计准则第 9 号－职工薪酬》第六条的相关规定，预计 2023 年公司计提辞退福
利费用 2,200 万元，减少公司 2023 年净利润 1,870 万元。
    该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。


    特此公告。
                                                    潍柴重机股份有限公司
                                                            董事会
                                                    二〇二三年八月三十日
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