证券代码：000889               证券简称：ST 中嘉             公告编号：2023—26



           中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会
                   2023 年第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的本次会议书面通知，于 2023

年 6 月 1 日以本人签收或电子邮件方式发出。2023 年 6 月 7 日上午，公司董事会以通

讯方式召开第八届董事会 2023 年第二次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持，应到

董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2022

年度股东大会的通知（议案）》。详见于本公告同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中嘉博创信息技术股份有限公

司关于召开公司 2022 年度股东大会的通知》(公告编号：2023—27)。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




                                            中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
                                                                 2023 年 6 月 8 日