证券代码：000898         证券简称：鞍钢股份          公告编号：2023-054



                              鞍钢股份有限公司
                     第九届第二十二次董事会决议公告

   本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 13 日以电子邮
件方式发出董事会会议通知，并于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开第
九届第二十二次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有董事 8 人，
出席会议董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有

关规定。

    二、董事会会议审议情况
    议案一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《鞍钢股
份有限公司2023年第三季度报告》。
    《鞍钢股份有限公司2023年第三季度报告》刊登于2023年10月31日
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海 证 券 报 、 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 。
    议案二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于
转让鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司股权的议案》。
    具体内容请详见 2023 年 10 月 31 日刊登于中国证券报、证券时报、

上海证券报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公
司关于公开挂牌转让鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司股


                                    1
权的公告》。
    议案三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于变
更审计委员会名称并修订职权范围的议案》。

    为了进一步强化公司审计委员会的法律合规与风险监督管理职能，
董事会批准变更审计委员会名称，并修订《审计委员会职权范围书》。
变更后，审计委员会名称变更为审计与风险委员会（监督委员会）。修

订后的《鞍钢股份有限公司审计与风险委员会（监督委员会）职权范围
书》刊登于 2023 年 10 月 31 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    三、备查文件

    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
    2. 深交所要求的其他文件。




                                                   鞍钢股份有限公司
                                                              董事会

                                                  2023 年 10 月 30 日




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