证券代码： 000919       证券简称：金陵药业   公告编号：2023-048



                        金陵药业股份有限公司

                    关于调整公司高级管理人员职务
              暨授权执行总裁代行总裁职责的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 12

日召开第八届董事会第三十一次会议（以下简称“本次董事会会议”），

审议通过了《关于调整公司高级管理人员职务暨授权执行总裁代行总

裁职责的议案》。经公司董事会审议通过，同意调整陈亚军先生的总

裁职务，自本次董事会会议通过之日起陈亚军先生不再担任公司总裁，

陈亚军先生离任后不再担任本公司任何职务。

    为保证公司相关工作顺利开展，公司董事会同意在未聘任新总裁

的期间，授权公司董事兼执行总裁、董事会秘书陈海先生代行总裁职

责，直至公司按程序完成新总裁聘任为止。公司将依据法定程序尽快

完成新总裁选聘的相关工作。

    陈亚军先生在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，在落实规范运作、

提升管理能力、促进公司发展等方面发挥了积极作用，公司董事会对

陈亚军先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

    截止本公告披露之日，陈亚军先生持有公司股票 210,000 股（均
为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票），其所持公司股票将

按《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股

份的若干规定》等规定进行管理。

    公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容

详见 2023 年 5 月 13 日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司独

立董事关于公司第八届董事会第三十一次会议审议的有关议案及相

关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                  金陵药业股份有限公司董事会

                                         二〇二三年五月十二日